Ngày 20/11, TAND TP Hà Nội đưa Chu Thị Việt Hà (SN 1974, ở Thái Bình, cựu thủ quỹ phòng giao dịch Hàm Long của một chi nhánh ngân hàng ở Hà Nội).
Theo cáo trạng, năm 2004 Hà được tuyển dụng làm thủ quỹ kiểm ngân phòng giao dịch ngân hàng. Theo quy định nội bộ, thủ quỹ kiểm ngân có nhiệm vụ thu tiền gửi tiết kiệm, tiền trả nợ vay của khách hàng; quản lý, bảo quản giấy tờ có giá như sổ đỏ, sổ tiết kiệm của khách hàng… Toàn bộ tài sản này được quản lý tại két sắt.
Nhiệm vụ của Hà phải vào sổ sách, thực hiện trên máy tính và đóng tiền theo thếp, bó; niêm phong, ký xác nhận số lượng tiền rồi trực tiếp bàn giao cho cán bộ Trung tâm dịch vụ ngân quỹ theo biên bản bàn giao. Hà phải chịu toàn bộ trách nhiệm về số lượng tiền đã niêm phong. Đầu giờ làm việc hôm sau nữ thủ quỹ nhận lại tiền để quản lý.
Cơ quan điều tra xác định, ngày 10/9/2008, Hà bàn giao số tiền hơn 5,5 tỷ đồng cho Trung tâm dịch vụ ngân quỹ. Cùng ngày, phòng giao dịch đề nghị điều chuyển tiền mặt để tiếp quỹ số tiền 2,3 tỷ đồng. Một ngày sau, Trung tâm chuyển số tiền 2,3 tỷ đồng. Do số tiền phòng giao dịch chuyển về Trung tâm dịch vụ ngân quỹ nhiều hơn số tiền xin điều chuyển nên Trung tâm đã giữ lại số tiền phòng giao dịch nộp và tiến hành kiểm đếm.
Khi đó, cán bộ Trung tâm dịch vụ ngân quỹ phát hiện thiếu tiền và lẫn tiền khác mệnh giá vào tệp tiền có mệnh giá 500.000 đồng nên lập tức dừng việc kiểm đếm, giữ nguyên hiện trạng đồng thời thông báo cho chi nhánh biết. Hà được yêu cầu đến giải trình nhưng nữ thủ quỹ cắt đứt liên lạc.
Kết quả kiểm đếm xác định 3 bó tiền loại 500.000 đồng lẫn 846 tờ loại tiền mệnh giá 100.000 đồng; lẫn 12 tờ loại mệnh giá 20.000 đồng. Số tiền thiếu lẫn trong 2/3 bó tiền bị thiếu là 357 triệu đồng.
Chiều cùng ngày, chi nhánh kiểm tra kho quỹ đột xuất thì phát hiện bị hụt 908 triệu đồng. Tổng số tiền Hà chiếm đoạt là hơn 1,2 tỷ đồng. Từ vụ việc trên, ngân hàng rà soát các tài sản có giá do Hà quản lý thì phát hiện 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của khách hàng đang thế chấp tại ngân hàng cũng “không cánh mà bay”.
Sau khi trốn truy nã hơn 11 năm, ngày 2/4/2019, đối tượng Hà ra đầu thú. Tại cơ quan điều tra, Hà khai nhận trong thời gian làm thủ quỹ, do vay nợ tín dụng đen, làm ăn thua lỗ nên không có tiền trả nợ. Hà rút tiền của ngân hàng để trả nợ và chi tiêu cá nhân.
Hà khai nhận cách thức thực hiện là khi niêm phong tiền sẽ để tiền có mệnh giá thấp vào thếp tiền có mệnh giá cao sau đó vẫn kê số lượng tờ, tổng tiền đúng đủ theo mệnh giá. Với thủ đoạn trên từ tháng 3-9/2008 bị cáo đã rút và chiếm đoạt số tiền trên. Với 3 quyển sổ đỏ bị mất, bị can khẳng định không biết và không mang những giấy tờ trên ra ngoài.
Cơ quan điều tra xác định, Giám đốc và phó Giám đốc phòng giao dịch phụ trách kế toán, ngân quỹ đã có hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, các cá nhân này được áp dụng các tình tiết có lợi cho người phạm tội theo Nghị quyết 41/2017 thì đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự nên cơ quan điều tra không xem xét xử lý.
Tại tòa, bị cáo Hà thừa nhận vì vay nợ nhưng không muốn liên lụy gia đình nên đã rút số tiền trên. Bị cáo khai số tiền rút được đã đi trả nợ hết.
Sau khi nghị án án, HĐXX quyết định trả hồ sơ để xem xét trách nhiệm của Giám đốc và phó Giám đốc chi nhánh ngân hàng.