Theo cáo trạng, Chu Ngọc Dũng (SN 1981, ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội), Nguyễn Kim Cương (SN1989, ở Cầu Giấy, Hà Nội) và Đinh Công Đại (SN 1988, ở Thanh Hóa) không có nghề nghiệp ổn định.
Đầu tháng 2/2020, họ đã bàn nhau góp vốn thành lập nhóm để tổ chức đánh bạc. Cụ thể, thông qua ứng dụng tin nhắn SMS, Zalo và Messenger, họ nhận số lô, số đề từ những người ghi lô đề để ăn phần trăm hoặc người chơi trực tiếp hàng ngày.
Sau khi nhận được số lô, đề, lô xiên trên nhóm, cả 3 giữ lại một phần, phần còn lại chuyển cho các đầu trên để san bảng lô đề. Số tiền hưởng lợi, nhóm này chia theo tỷ lệ: Cương 40%, Dũng 35%, Đại 25%.
Theo cáo trạng, để thực hiện việc tổ chức đánh bạc, đánh bạc, nhóm người trên sử dụng điện thoại di động để nhận và chuyển số lô, đề do các con bạc chuyển đến qua các hình thức tin nhắn, sau đó sử dụng các tài khoản trên các trang mạng lô đề nhập các số lô, số đề, số tiền đánh hoặc chuyển cho các đối tượng đầu trên. Hình thức thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt hoặc qua tài khoản ngân hàng.
Cơ quan chức năng xác định trong khoảng thời gian từ ngày 15 - 18/2/2020, căn cứ vào kết quả mở thưởng hàng ngày của Công ty Xổ số kiến thiết Miền Bắc, Chu Ngọc Dũng đã cùng Nguyễn Kim Cương, Đinh Công Đại tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức nhận và chuyển các số lô, đề qua điện thoại để hưởng lợi với tỷ lệ quy định: số đề là 70,8%, số lô là 21,67/1 điểm, lô xiên là 55% cho các bị can khác trong vụ án.
Trong đó Chu Ngọc Dũng đã tổ chức đánh bạc dưới hình thức nhận số lô, số đề với tổng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng, hưởng lợi hơn 122 triệu đồng. Nguyễn Kim Cương đã tổ chức đánh bạc với tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng, hưởng lợi gần 130 triệu đồng. Đinh Công Đại đã tổ chức đánh bạc với tổng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng, hưởng lợi 87 triệu đồng.
Cũng theo cáo trạng, đường dây đánh bạc trên hoạt động từ cuối năm 2019 đến ngày 18/2/2020 thì bị Cơ quan công an phát hiện./.
