Sau hơn một năm trời vào cuộc, mới đây Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) - Công an TP.Hà Nội đã chính thức có kết luận điều tra vụ án “Người đương thời” Nguyễn Đình Chiến. Hiện bản kết luận điều tra cùng toàn bộ hồ sơ vụ án đã được chuyển sang VKSND TP.Hà Nội để làm cáo trạng truy tố bị can Chiến về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Khoản 4, Điều 139, Bộ luật Hình sự.
Công ty và Tập đoàn “siêu ma”
Ngày 15/12/2008 và ngày 16/1/2009, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Trường Đại học Nguyễn Trãi Hà Nội gửi đơn đến Phòng Bảo vệ an ninh kinh tế và Cơ quan ANĐT - Công an TP.Hà Nội tố cáo ông Nguyễn Đình Chiến - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc (TGĐ) Công ty CP Đầu tư thương mại Bắc Hà tại Hà Nội (gọi tắt là Công ty Bắc Hà), đồng thời là TGĐ Bac Ha Group Limited Hongkong tại Hồng Kông (gọi tắt là Tập đoàn Bắc Hà) - đã lừa đảo chiếm đoạt 20 tỷ đồng của Đại học Nguyễn Trãi thông qua hình thức huy động vốn cho vay đầu tư dự án.
Căn cứ kết quả xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ, ngày 26/6/2009, cơ quan điều tra đã bắt bị can để tạm giam đối với Chiến về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tiến hành khám xét nơi ở và làm việc của bị can Chiến, công an đã thu giữ nhiều giấy tờ tài liệu có nội dung liên quan đến việc Công ty Bắc Hà do Nguyễn Đình Chiến đại diện nhận huy động vốn cho các đối tác.
Năm 2001, Chiến thành lập Công ty Bắc Hà gồm 9 cổ đông do Chiến làm Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ với số vốn điều lệ 4,5 tỷ đồng. Sau 6 năm, Chiến quyết định nâng vốn điều lệ của Công ty Bắc Hà lên 168 tỷ đồng. Cùng năm với việc nâng vốn điều lệ cho Công ty Bắc Hà, Chiến cùng con trai và ông Bạch Minh Sơn thành lập Tập đoàn Bắc Hà do con trai Chiến làm Chủ tịch HĐQT, Chiến là một trong ba vị GĐ của Tập đoàn. Kết quả điều tra của cơ quan công an cho thấy, cả Công ty Bắc Hà lẫn Tập đoàn Bắc Hà đều không hề có hoạt động sản xuất kinh doanh nào.
| |
| Nguyễn Đình Chiến |
Nhiều tỳ vết và những thủ đoạn
Tuy nhiên, với danh nghĩa Chủ tịch và TGĐ cùng các tài liệu chứng minh tiềm lực tài chính hùng mạnh, Nguyễn Đình Chiến đã khiến các bị hại đặt trọn lòng tin mà không hề biết mình đã “gửi trứng cho ác”. Nhiều đơn vị, cá nhân lần lượt trao hàng tỷ đồng cho Chiến như Công ty CP Thương mại dịch vụ và chế biến nông sản (Hà Nội), Công ty CP Tân Phong (Phú Thọ), Công ty CP Đầu tư phát triển công nghệ điện tử viễn thông (Hà Nội), bà Trần Thị T, (Hà Nội).
Và Trường Đại học Nguyễn Trãi cũng “mắc câu”! Được phê duyệt quy hoạch 34ha xây dựng khu giáo dục với dự toán đầu tư lên tới 3.000 tỷ đồng nên ông Nguyễn Tiến Luận - Chủ tịch HĐQT trường ĐH này đã đến gặp Chiến trình bày nhu cầu vay vốn. Để ông Luận tin tưởng, ngoài việc đưa các giấy tờ pháp nhân và quảng bá hoạt động của Công ty Bắc Hà, Chiến còn giới thiệu có nguồn tiền 500 triệu Euro và đưa cho ông Luận xem giấy bảo lãnh của Ngân hàng Barclay London xác nhận nguồn vốn này. Trong đó, có 100 triệu Euro dành cho vay về giáo dục, thời hạn 25 năm, lãi suất 5%/năm, ân hạn 5 năm...
Nhưng để được vay, trường phải có 10 triệu Euro làm vốn đối ứng hoặc 2 triệu Euro để trả lãi suất trong 12 tháng cho khoản vốn đối ứng. Tiếp tục củng cố lòng tin, Chiến còn đưa cho ông Luận một số tài liệu bằng tiếng Anh gồm Điện báo của Ngân hàng dự trữ Liên bang New York với số tiền 60 tỷ Euro, tờ Bảo đảm do Công ty CP Ngân hàng châu Âu phát hành với số tiền 100 triệu Euro, Điện báo của Ngân hàng Deustche Bank phát hành với số tiền 6 tỷ euro. Thực hiện hợp đồng và các phụ lục hợp đồng, ngày 3/6/2008, Đại học Nguyễn Trãi đã chuyển 20 tỷ đồng vào tài khoản của Công ty Bắc Hà. Tuy nhiên, sau khi nhận được số tiền “khủng” trên, Chiến không thực hiện các nghĩa vụ đã cam kết và qua nhiều lần hứa hẹn mới trả lại cho Đại học Nguyễn Trãi... 570 triệu đồng cùng 10.000 USD!
Cũng với thủ đoạn dùng các giấy tờ chứng minh nguồn tiền hùng hậu như trên, Chiến còn chiếm đoạt hơn 6,4 tỷ đồng của Công ty Đại Viễn Dương (TP.HCM). Trong vụ lừa gạt này, ngoài giấy bảo lãnh của Barclay London, Chiến còn cho ông Phạm Trọng Thuần - GĐ Công ty Đại Viễn Dương xem Giấy hứa thanh toán nợ quốc tế số tiền 2 triệu USD, Thư bảo lãnh Evro Bank tổng số tiền 100 triệu Euro, Điện bảo của Federal Reserve Bank of New York số tiền 6 tỷ Euro, Hợp đồng ủy quyền giữa ông A.Yuhao và Chiến về việc sử dụng viên ngọc trị giá 1,2 tỷ USD.
Có điều, tất cả các giấy tờ trên đều là giả mạo và qua giám định, Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an đã kết luận: toàn bộ phần chữ viết, chữ ký, con dấu trên các tài liệu đều được làm bằng phương pháp in phun màu và laser màu.
Thượng tá Trần Quốc Khánh - Phó Thủ trưởng Cơ quan ANĐT cho rằng, những việc làm này chứng minh Chiến là con người rất thủ đoạn và đầy kinh nghiệm. Tuy không bình luận về nhân thân của Chiến nhưng với việc Chiến từng 5 lần bị khởi tố về tội lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản (trong đó có 4 lần được đình chỉ điều tra bị can, 1 lần Tòa án tuyên không phạm tội), có thể thấy sự “trong sạch” trong lý lịch của nhân vật từng được lên sóng VTV1 trong chương trình “Người đương thời”.
Hoàng Thư