VKSND TP Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Hoàng Thị Hiền Phương (SN 1984, ở huyện Thường Tín, Hà Nội), Nguyễn Thị Chính (SN 1988), Nguyễn Thị Hà (SN 1988) và Nguyễn Văn Sự (SN 1980) cùng ở thị trấn Hợp Hòa, Tam Dương, Vĩnh Phúc về tội “Buôn bán hàng cấm”, “Vận chuyển hàng cấm”. Những người này bị cáo buộc có hành vi buôn bán, vận chuyển vảy Tê Tê với số lượng lớn.
Theo cáo trạng, thông qua mối quan hệ xã hội, cuối năm 2020, Hoàng Thị Hiền Phương quen biết người phụ nữ tên Hà ở Móng Cái (Quảng Ninh). Sau đó hai người thường xuyên trao đổi với nhau về việc buôn bán hàng thủ công mỹ nghệ. Đến giữa tháng 3/2021, người phụ nữ tên Hà ở Móng Cái liên lạc với Phương đặt vấn đề nhờ mua vảy Tê Tê với số lượng lớn để bán sang Trung Quốc và được Phương nhận lời.
Do cùng buôn bán hàng thủ công mỹ nghệ nên Phương quen biết và đặt vấn đề mua bán vảy Tê Tê với Nguyễn Thị Chính. Chính đồng ý và yêu cầu Phương đưa khách lên Vĩnh Phúc để giao dịch mua bán vảy Tê Tê. Mặc dù biết rõ vảy Tê Tê là hàng hóa bị Nhà nước cấm buôn bán lưu thông trên thị trường Việt Nam, nhưng Nguyễn Thị Chính, Hoàng Thị Hiền Phương, Nguyễn Thị Hà và Nguyễn Văn Sự đã thực hiện hành vi buôn bán, môi giới, vận chuyển trái phép vảy Tê Tê nhằm mục đích kiếm lời.
Tài liệu điều tra thể hiện, ngày 24/3/2021, Nguyễn Thị Chính đã tìm mối để mua 984 kg vảy Tê Tê bán cho nhóm khách của Phương môi giới. Chính nhờ bị can Nguyễn Thị Hà cất giấu số vẩy Tê Tê này. Khi Phương dẫn khách lên mua, bị can Hà là người đưa khách đi xem hàng và trực tiếp cân các bao vảy Tê Tê. Đến ngày 28/3/3021, Chính thuê Nguyễn Văn Sự vận chuyển số vảy Tê Tê này đến khu đô thị Hà Phong, xã Tiền Phong (Mê Linh, Hà Nội) để giao hàng thì bị cơ quan Công an phát hiện bắt giữ.
Theo Kết luận giám định, 984 kg vảy thu giữ nói trên là vảy của loài Tê Tê cây bụng trắng có tên khoa học Manistricuspis (thuộc Phụ lục I, Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã thuộc Phụ lục Công ước về buôn bản quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp CITES, ban hành kèm theo Thông báo số 296/TB-CTVN-HTQT ngày 27/11/2019 của Cơ quan quản lý CITES Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). Cơ quan chức năng xác định, 984kg vảy của loài Tê Tê cây bụng trắng có tên khoa học Manistricuspis nói trên trị giá hơn 1,3 tỷ đồng.