Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 3 đến tháng 7/2009, Lê Hồng Bàng là Tổng Giám đốc Công ty CP Sàn Bất động sản Việt Nam đã câu kết với Hoàng Văn Cường - Giám đốc Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng Cường Thịnh và Hà Tuấn Linh - Giám đốc Công ty CP Đầu tư Thương mại Hoàng Hà tạo dựng hồ sơ các dự án nhà ở trên địa bàn xã Minh Khai, huyện Từ Liêm để tạo lập các dự án “ma” nhằm lừa đảo hàng trăm gia đình có nhu cầu mua nhà ở trên địa bàn.
Bằng thủ đoạn nhờ người thuê vẽ và in ra nhiều tờ bản đồ quy hoạch tổng thể mặt bằng sử dụng đất, bản đồ phân bố, bản đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan các dự án, nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp, tổ chức san lấp mặt bằng (trái phép...) rồi quảng bá, giới thiệu về dự án.
Để tạo sự tin tưởng, “bộ ba” Bàng – Cường và Linh đã đưa các bản vẽ quy hoạch cho khách hàng xem rồi cho họ chọn số ô, số lô đất cụ thể ghi rõ tên chủ đầu tư dự án là 3 công ty: CP Sàn BĐS Việt Nam, Cường Thịnh và Hoàng Hà.
Chỉ khi nào khách hàng ký vào “Đơn đăng ký mua căn hộ” và “Hợp đồng góp vốn”, nộp tiền cho bộ phận kế toán của Công ty, giá mua căn hộ do Bàng tự đặt ra thì Bàng mới ký vào hợp đồng và phiếu thu cho khách hàng.
 |
| Gần 300 bị hại được triệu tập đến tòa. |
Cùng với hành vi ký các hợp đồng liên doanh, “bộ ba” Bàng - Cường - Linh còn tổ chức đến các hộ dân xã Minh Khai (huyện Từ Liêm) để nhận chuyển nhượng diện tích đất rồi cho san nền trên tổng diện tích 10.465m2. Đây cũng là thủ đoạn để khách hàng tin tưởng về các dự án do Bàng, Cường, Linh tạo dựng là có thật.
Không chỉ có vậy, bộ ba này còn đưa ra một “danh sách” 25 cán bộ, chiến sỹ Bộ Công an đăng ký mua nhà và phóng viên báo chí đăng ký “Hợp đồng góp vốn” làm nhiệm vụ môi giới (hưởng chênh lệch) rồi quảng bá rầm rộ trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Mặc dù chưa được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho 4 dự án, chưa thừa nhận 3 công ty là chủ đầu tư..., nhưng từ tháng 3 đến tháng 7/2009, Bàng đã ký 841 phiếu thu tiền và 578 hợp đồng vay vốn gồm 397 người có nhu cầu mua căn hộ, tổng số tiền là hơn 347 tỷ đồng. Số tiền này Bàng chi vào việc khác, chuyển cho Cường 165,9 tỷ đồng, Linh 54,3 tỷ đồng.
Đến khi bị khởi tố, Bàng chỉ trả lại tiền cho các bị hại là 63 tỷ 479 triệu đồng. Còn các đối tượng Hoàng Văn Cường, Đặng Hoàng Duy và Hà Tuấn Linh có liên quan trực tiếp đến vụ án này đã bỏ trốn.
Trong phiên tòa sơ thẩm lần trước, TAND TP.Hà Nội tuyên bị cáo Lê Hồng Bàng phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xử phạt tù chung thân và phải bồi hoàn cho 269 bị hại tổng số tiền 199 tỷ 521 triệu 250 nghìn đồng.
Sáng nay, gần 300 bị hại của vụ án đã được triệu tập và có mặt, khiến cho phòng xử chật kín. Cũng trong buổi sáng, HĐXX mới dừng lại ở phần kiểm tra căn cước bị cáo, bị hại và những người liên quan đến vụ án.
Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong 3 ngày./.
