Ngày 13/6, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Lê Văn Thành (SN 1996, ở Vũ Thư, Thái Bình), Vũ Văn Khôi (SN 1994, ở Chiêm Hóa, Tuyên Quang), Đoàn Trần Lê Hoàng (SN 2000, ở Chiêm Hóa, Tuyên Quang), Nguyễn Ánh Hào (SN 2001, ở Ứng Hòa, Hà Nội), Phan Trí Đạt (SN 1996, ở Bà Rịa – Vũng Tầu) và Nông Văn Hưng (SN 2005, ở Cư Jut, Đắk Nông) ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Hồ sơ vụ án thể hiện, từ cuối năm 2021, Lê Văn Thành, Vũ Văn Khôi, Đoàn Trần Lê Hoàng, Nguyễn Ánh Hào, Phan Trí Đạt, Nông Văn Hưng và nhiều thanh niên khác lên mạng xã hội Facebook tìm kiếm kiếm việc làm. Quá trình tìm kiếm, họ đọc được thông tin tuyển dụng việc làm nhẹ nhàng nhưng được hưởng lương cao tại Campuchia. Do đó, những thanh niên này đã liên hệ với một số đối tượng (chưa xác định được nhân thân lai lịch) để đăng ký làm việc.
Sau đó, những thanh niên trên được các đối tượng tổ chức xuất cảnh sang Campuchia từ cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh). Đến Campuchia, họ được các đối tượng đưa đến khu nhà chữ U (9 tầng) gần khu vực chợ Barvet (tỉnh Svay Rieng, Campuchia) sống và làm việc cho một tổ chức tội phạm do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu. Các đối tượng này có tên thường gọi là Lão Đại, A Trí, Đầu Khấc, Thiên Mã, Duyến Phăng (đều chưa xác định được nhân thân lai lịch).
Theo cáo trạng, tại Campuchia, Thành, Khôi và những thanh niên khác đã thực hiện hành vi lừa, đảo chiếm đoạt tài sản của người Việt Nam bằng thủ đoạn giả danh nhân viên Cty TNHH Shopee, đăng bài tuyển cộng tác viên trên các trang mạng xã hội.
Khi bị hại đồng ý cộng tác, nhóm này sẽ yêu cầu bị hại thực hiện nhiệm vụ thanh toán đơn hàng trên sàn thương mại điện tử Shopee bằng việc ứng tiền, chuyển khoản tới tài khoản do nhóm người Trung Quốc cầm đầu quản lý chỉ định. Các đối tượng này hứa hẹn sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cộng tác viên sẽ được hoàn trả tiền gốc cùng 10-15% lợi nhuận.
Ban đầu, nhóm tội phạm này để các bị hại chuyển khoản để thực hiện vài đơn hàng có giá trị thấp rồi chuyển khoản trả lại đủ tiền hốc và lợi nhuận cho các bị hại như hứa hẹn. Khi các bị hại tin tưởng, nhóm Thành yêu cầu ứng tiền chuyển khoản đơn hàng có giá trị lớn hơn. Sau đó, nhóm tội phạm sẽ lấy nhiều lý do để không hoàn trả lại tiền như hứa hẹn, đồng thời yêu cầu các bị hại phải thực hiện lại việc chuyển tiền hoặc thực hiện nhiệm vụ khác với giá trị cao hơn rồi chiếm đoạt số tiền đã chuyển.
Tổ chức tội phạm do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu được tổ chức thành 2 Tổ để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các thành viên trong tổ được các đối tượng người Trung Quốc thỏa thuận trả công 800 USD hoặc số tiền tương đương 18,4 triệu đồng/tháng cùng 3-5% tổng số tiền thực hiện lừa đảo chiếm đoạt được trong tháng. Theo đó, nếu lừa đảo, chiếm đoạt được từ 700 triệu đồng – 1,5 tỷ đồng/tháng, kẻ lừa đảo sẽ được thưởng 3% số tiền lừa được; từ 1,5 tỷ đồng – 2 tỷ đồng sẽ được thưởng 4%; nếu trên 2 tỷ đồng sẽ được 5%.
Tổ 1 gồm Lê Văn Thành, Vũ Văn Khôi, Đoàn Trần Lê Hoàng, Nguyễn Ánh Hào, Phan Trí Đạt, Nông Văn Hưng và nhiều người khác tham gia làm việc. Trong đó, Đoàn Anh Hà làm tổ trưởng. Nhóm này được các đối tượng người Trung Quốc cung cấp máy tính, điện thoại, tài khoản Zalo, thông tin tài khoản ngân hàng để các bị cáo sử dụng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan chức năng xác định trong thời gian từ tháng 11/2021 đến tháng 4/2022, các bị cáo đã chiếm đoạt tổng số hơn 1,3 tỷ đồng của các bị hại. Trong số các bị hại, chị Đỗ Thị T (SN 1992, ở Thường Tín, Hà Nội), bị chiếm đoạt nhiều nhất, với số tiền hơn 630 triệu đồng.
Đưa vụ án ra xét xử, trong phần thủ tục, có bị cáo đã xin HĐXX cho mình được mời luật sư. Sau khi xem xét, HĐXX đã quyết định hoãn phiên xử./.
