Theo cáo trạng, thửa đất số 94, tờ bản đồ số 3 lâm nghiệp xã Vĩnh Lương do vợ chồng ông Lê Quý, bà Nguyễn Thị Bận (chết ngày 24/12/2019) khai hoang từ năm 1990 và được UBND xã xác nhận quyền sử dụng đất với diện tích thửa đất đo đạc lưu trữ trên hệ thống là 13.175m2. Diện tích này chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN).
Ngày 8/7/2010, UBND TP Nha Trang ban hành Quyết định về việc thu hồi diện tích đất trên để thực hiện dự án Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nha Trang. Ngày 20/8/2018, Sở KH&ĐT ban hành quyết định về việc chấm dứt hoạt động và thu hồi giấy chứng nhận đầu tư với dự án. Đến ngày 6/11/2019, UBND TP Nha Trang ban hành quyết định hủy bỏ quyết định thu hồi đất ngày 8/7/2010.
Sau khi Sở KH&ĐT thu hồi giấy chứng nhận đầu tư với dự án, tháng 11/2018, ông Quý, bà Bận nhờ Trường tìm người để chuyển nhượng thửa đất trên. Trường giới thiệu ông Cao Chí Thượng (ngụ TP Hà Nội) đến gặp chủ đất để thỏa thuận việc chuyển nhượng.
Sau khi bàn bạc, hai bên thống nhất ông Quý, bà Bận sẽ chuyển nhượng thửa đất trên cho ông Thượng với giá 300 ngàn đồng/m2 đất, số tiền cụ thể sẽ tính sau khi đo vẽ thực tế, và phải đặt cọc trước 500 triệu đồng.
Đồng thời, ông Thượng thỏa thuận với ông Nguyễn Văn Út (tên gọi khác là Kiên, ngụ quận Hoàng Mai, TP Hà Nội về việc góp vốn chung mua thửa đất trên; thống nhất để ông Thượng đứng tên trên các hợp đồng chuyển nhượng đất, sơ đồ vị trí thửa đất.
Ngày 15/11/2018, ông Quý, bà Bận và ông Thượng ký hợp đồng mua bán nhà đất với thửa đất trên; có sự chứng kiến của Trường, ông Út, Nguyễn Cao Dương. Đồng thời, ông Thượng đặt cọc trước 500 triệu đồng. Đến ngày 30/11/2018, các bên tiến hành đo vẽ xác định diện tích chuyển nhượng là 12.222,4m2, số tiền cụ thể chuyển nhượng là 3,666 tỷ đồng.
Ngày 5/12/2018, ông Thượng, ông Út đi cùng ông Quý và Trường đến Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Khánh Hòa. Tại đây, ông Thượng, ông Út lần lượt chuyển 1,77 tỷ đồng và 1,176 tỷ đồng từ tài khoản ngân hàng của ông Thượng, ông Út vào tài khoản ngân hàng ông Quý và đưa thêm 20 triệu đồng tiền mặt cho ông Quý. Sau đó Trường thay mặt ông Quý ghi xác nhận dưới nội dung của hợp đồng mua bán lập ngày 15/11/2018 về việc đã nhận tổng số 3,466 tỷ đồng. Đồng thời thỏa thuận ông Quý có trách nhiệm di dời các ngôi mộ có trên đất rồi sẽ đưa số tiền còn lại 200 triệu đồng và ông Quý ký xác nhận nội dung thỏa thuận. Việc chuyển nhượng đất tại thửa đất trên giữa ông Quý, bà Bận và ông Thượng, ông Út không phát sinh bất cứ tranh chấp gì tại thời điểm chuyển nhượng.
Đến khoảng tháng 4/2019, mặc dù thửa đất 94 không thuộc quyền sử dụng của mình, không nhận được ủy quyền của ông Thượng, ông Út trong việc chuyển nhượng thửa đất; nhưng vì nhận thấy ông Thượng, ông Út ở xa không thể quản lý đối với thửa đất nên Trường đã nảy sinh ý định tự phân lô thửa đất để chuyển nhượng cho người khác lấy tiền tiêu xài cá nhân.
Để thực hiện được ý định trên, Trường làm giả Hợp đồng chuyển nhượng đất với thửa đất trên từ ông Quý, bà Bận sang cho mình rồi tự ký giả tên ông Quý trên hợp đồng. Tiếp đó, Trường photocopy thành nhiều bản rồi hủy bản gốc. Đồng thời, Trường photocopy các tài liệu như: Đơn kê khai nguồn gốc đất của ông Quý có xác nhận của Ban nhân dân thôn Lương Sơn; Giấy ủy quyền giữa ông Quý, bà Bận cho Trường (có xác nhận của Văn phòng Công chứng ngày 6/12/2018) về việc ông Quý, bà Bận ủy quyền cho Trường thực hiện đền bù, giải tỏa, hỗ trợ tái định cư và các thủ tục liên quan đến việc cấp GCN với thửa đất.
Khi có người dân muốn mua đất, Trường đưa các tài liệu trên cho xem để tạo sự tin tưởng. Khi khách đồng ý nhận chuyển nhượng, Trường trực tiếp viết giấy đặt cọc, hợp đồng chuyển nhượng và thuê Cty đo vẽ thửa đất, phân lô. Ngoài ra, để những người mua đất tin tưởng là đất của mình, Trường còn nhận tiền của những người mua đất để thuê người xây kè, móng trên những lô đất đã bán.
Với thủ đoạn như trên, từ tháng 4/2019 - 4/2020, Trường đã lừa đảo chiếm đoạt của ông Hoàng Thanh Hải 425 triệu đồng; bà Trần Thị Bông 345 triệu đồng; bà Nguyễn Thị Thu Thảo 331 triệu đồng; ông Nguyễn Lê Hồng Việt 1,04 tỷ đồng; bà Lê Thị Kim Hảo 330 triệu đồng; bà Vũ Thị Mai 550 triệu đồng; bà Đặng Thị Yến Nhi 1,2 tỷ đồng. Tổng số tiền Trường đã chiếm đoạt là 4,221 tỷ đồng.