Theo hồ sơ vụ án, chiều 3/4/2019, Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) kiểm tra hành chính một phòng trọ ở Yên Viên (Gia Lâm), phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Văn Hà có hành vi tàng trữ 8,807 gam MDMA, 1,601 gam Methamphetamine và 3,227 gam Ketamine. Hà khai thường đến nhà Nguyễn Thị Bình lấy ma túy đi giao cho khách theo chỉ đạo của Trần Thị Chinh.
Mở rộng điều tra, ngày 9/4/2019, cơ quan điều tra khám xét khẩn cấp chỗ ở của Bình tại Cát Linh (quận Đống Đa, Hà Nội), thu giữ 240,764 gam Ketamine, 2,896 gam MDMA và 5,007 gam Methamphetamine. Ngay sau đó, Bình và đồng bọn bị khởi tố về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Quá trình điều tra xác định khoảng năm 2015, Nguyễn Thị Bình và Trần Thị Chinh quen nhau khi cùng điều trị bệnh tại Viện Pháp y tâm Tâm thần Trung ương – Bộ Y tế. Đầu tháng 3/2019, Chinh thuê 2 phòng trọ tại quận Thanh Xuân (Hà Nội) để ở và cất giấu ma túy. Tương tự, Bình cũng thuê nhà ở Cát Linh (quận Đống Đa) để ở và cất giấu ma túy. Sau đó, hai "nữ quái" liên tục giao dịch mua bán ma túy với nhau thông qua Hà.
Ngày 3/4/2019, Hà mang số ma túy lấy từ Bình đến cho khách theo chỉ đạo của Chinh thì bị kiểm tra, bắt giữ. Từ lời khai của Hà, Bình, Chinh và nhiều người khác tham gia mua bán ma túy “sa lưới”.
Với hành vi này, Bình bị tuyên phạt 20 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Trước đó, đồng phạm của Bình nhận từ 15 đến 20 năm tù cùng về tội danh trên.
Đáng nói, lật giở hồ sơ của Bình mới thấy gần 20 năm điều hành nhiều đường dây mua bán trái phép chất ma túy, liên tục bị cơ quan chức năng bắt giữ song Bình mới chỉ lĩnh án 1 lần vào năm 2008. Bởi sau mỗi lần bị bắt, Bình lại bị áp dụng chữa bệnh bắt buộc.
Cụ thể, ngày 9/11/2001, Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Bộ Công an bắt giữ Bình về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Quá trình điều tra, CQĐT đã trưng cầu giám định tâm thần đối với Bình. Ngày 17/6/2003, kết luận giám định pháp y tâm thần kết luận: “Bình bị bệnh tâm thần phân liệt thể đơn thuần, theo ICD có mã số F20.6. Khả năng nhận thức hậu quả của hành vi bị hạn chế”.
Bình bị bắt tạm giam đến ngày 15/1/2004, sau đó bị bắt buộc chữa bệnh đến ngày 8/5/2008. Ngày 30/5/2008, Bình bị TAND TP Hà Nội tuyên 6 năm 5 tháng, 29 ngày tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Đến tháng 3/2012, Bình tiếp tục bị Công an TP Hà Nội bắt giữ về tội “Giữ người trái pháp luật”, “Cưỡng đoạt tài sản”. Khoảng 4 tháng sau, Bình được trưng cầu giám định tâm thần. Kết luận giám định tâm thần nêu Bình bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Hiện tại bệnh ở giai đoạn nặng, mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Sau đó VKSND TP Hà Nội ra quyết định áp dụng chữa bệnh bắt buộc do Bình có bệnh án tâm thần.