Ngoài 16 tỷ đồng nợ ngân hàng, cơ quan điều tra đang làm rõ việc Đỗ Thị Liên mượn 26 sổ đỏ để vay tiền của 9 ngân hàng với số tiền gốc và lãi đến nay còn nợ là trên 120 tỷ đồng.
Công an thành phố Hà Nội vừa bắt được Đỗ Thị Liên, 44 tuổi, Giám đốc Công ty cổ phần thương mại dược phẩm Nhật Tân, trụ sở tại số 98-100 Nghi Tàm, quận Tây Hồ, Hà Nội, người có lệnh truy nã đặc biệt toàn quốc vì hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Liên bị bắt khi đang lẩn trốn tại một khách sạn trên địa bàn Hà Nội.
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Công ty cổ phần thương mại dược phẩm Nhật Tân đăng ký ngành nghề kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, máy móc, trang thiết bị y tế. Ngoài ra, "giám đốc" Liên còn thành lập thêm hai công ty khác là Công ty CP Thương mại dược phẩm KaoLi do anh ruột Liên đứng tên giám đốc và Công ty CP Dược phẩm Nhật Hằng do một người bạn của Liên đứng tên giám đốc.
Thông qua các mối quan hệ, năm 2006, Liên thông tin Công ty cổ phần thương mại dược phẩm Nhật Tân đang kinh doanh độc quyền tân dược của Hàn Quốc, lợi nhuận rất lớn để huy động vay vốn của mọi người. Liên đặt vấn đề vay tiền từ 1 đến 4 tháng, lãi suất 2 - 4%, hết thời hạn sẽ trả đủ cả gốc và lãi.
Ban đầu Liên trả lãi rất đầy đủ nhưng khi số tiền vay được nhiều, chị ta kiếm cớ hàng hóa đang ở cảng, phải huy động vốn để lấy các lô tân dược của công ty đang thế chấp ngân hàng ra, sau đó mới bán thuốc lấy tiền trả cho mọi người để thoái thác.
Theo lời khai bước đầu của người phụ nữ này thì sau khi huy động được tiền, Liên sử dụng 1,2 tỷ đồng trong số tiền vay được trả lãi cho 10 người. Số tiền người phụ nữ này chiếm đoạt là trên 23,5 tỷ đồng, 737.000 USD và 10.000 euro.
Xác minh tại ba ngân hàng Liên khai có hàng hóa thế chấp để vay tiền cho thấy quá trình vay tiền, Liên vi phạm hợp đồng tín dụng, tự ý mang hàng thế chấp đi bán để chi tiêu cá nhân; hoặc do Liên chậm trả lãi, quá hạn trả nợ nên ngân hàng đã bán thanh lý hàng thế chấp để thu hồi nợ. Đến thời điểm này, Đỗ Thị Liên còn nợ ngân hàng trên 16 tỷ đồng.
Ngoài số tiền đã chiếm đoạt trên, cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ việc Đỗ Thị Liên mượn 26 sổ đỏ của các gia đình để lập các phương án kinh doanh, hợp đồng mua bán khống giữa ba công ty mà Liên thành lập để vay tiền của 9 ngân hàng với số tiền gốc và lãi đến nay còn nợ là trên 120 tỷ đồng.
| |
| Đỗ Thị Liên |
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Công ty cổ phần thương mại dược phẩm Nhật Tân đăng ký ngành nghề kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, máy móc, trang thiết bị y tế. Ngoài ra, "giám đốc" Liên còn thành lập thêm hai công ty khác là Công ty CP Thương mại dược phẩm KaoLi do anh ruột Liên đứng tên giám đốc và Công ty CP Dược phẩm Nhật Hằng do một người bạn của Liên đứng tên giám đốc.
Thông qua các mối quan hệ, năm 2006, Liên thông tin Công ty cổ phần thương mại dược phẩm Nhật Tân đang kinh doanh độc quyền tân dược của Hàn Quốc, lợi nhuận rất lớn để huy động vay vốn của mọi người. Liên đặt vấn đề vay tiền từ 1 đến 4 tháng, lãi suất 2 - 4%, hết thời hạn sẽ trả đủ cả gốc và lãi.
Ban đầu Liên trả lãi rất đầy đủ nhưng khi số tiền vay được nhiều, chị ta kiếm cớ hàng hóa đang ở cảng, phải huy động vốn để lấy các lô tân dược của công ty đang thế chấp ngân hàng ra, sau đó mới bán thuốc lấy tiền trả cho mọi người để thoái thác.
Theo lời khai bước đầu của người phụ nữ này thì sau khi huy động được tiền, Liên sử dụng 1,2 tỷ đồng trong số tiền vay được trả lãi cho 10 người. Số tiền người phụ nữ này chiếm đoạt là trên 23,5 tỷ đồng, 737.000 USD và 10.000 euro.
Xác minh tại ba ngân hàng Liên khai có hàng hóa thế chấp để vay tiền cho thấy quá trình vay tiền, Liên vi phạm hợp đồng tín dụng, tự ý mang hàng thế chấp đi bán để chi tiêu cá nhân; hoặc do Liên chậm trả lãi, quá hạn trả nợ nên ngân hàng đã bán thanh lý hàng thế chấp để thu hồi nợ. Đến thời điểm này, Đỗ Thị Liên còn nợ ngân hàng trên 16 tỷ đồng.
Ngoài số tiền đã chiếm đoạt trên, cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ việc Đỗ Thị Liên mượn 26 sổ đỏ của các gia đình để lập các phương án kinh doanh, hợp đồng mua bán khống giữa ba công ty mà Liên thành lập để vay tiền của 9 ngân hàng với số tiền gốc và lãi đến nay còn nợ là trên 120 tỷ đồng.
Theo Trang Nhung
Đất Việt
Đất Việt