Ngày 3/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Phùng Minh Phúc (SN 1985); Phùng Minh Hải (SN 1977); Nguyễn Bảo Quốc (SN 1983), cả 3 cùng ngụ TP Vĩnh Long và Bùi Văn Tấn Em (SN 1983, ngụ huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” và “Đưa hối lộ”.
 |
Bốn bị can từ trái sang phải, gồm: Phúc, Hải, Quốc và Tấn Em (ảnh CACC). |
Quá trình điều tra mở rộng vụ án “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng; Làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ và Tham ô tài sản” xảy ra tại một Ngân hàng có Phòng Giao dịch ở TP Vĩnh Long. Cơ quan CSĐT xác định từ tháng 5/2021 đến ngày 23/8/2022, Phòng Giao dịch này đã cho vay tổng số 81 hồ sơ, riêng cho nhóm của Phúc, Hải, Quốc và Tấn Em vay 67 hồ sơ.
Các đối tượng này đã liên kết với Nguyễn Văn Minh (SN 1983, ngụ TP Vĩnh Long – Nguyên Phó Giám đốc một ngân hàng Chi nhánh tỉnh Vĩnh Long) để được hướng dẫn thủ tục làm hồ sơ vay cũng như chỉ đạo cấp dưới lập khống tài liệu để hợp thức hóa hồ sơ. Sau khi giải ngân thì nộp lại phần trăm giá trị hợp đồng cho Minh, tổng số tiền mà Minh nhận được từ 4 đối tượng trên là gần 2 tỷ đồng.
Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cũng đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Minh để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng và Nhận hối lộ”.
