Theo cáo trạng, Lan cùng đồng phạm có hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 30.081 tỷ đồng của 35.824 bị hại, “rửa tiền” hơn 400.000 tỷ đồng. Giúp sức cho Lan là Nhã và Vân.
Nhã là em dâu, được Lan giao cho làm TGĐ VTP và Chủ tịch Cty An Đông thuộc VTP. Mặc dù biết Cty An Đông không có nhu cầu huy động vốn nhưng Nhã đã thực hiện chỉ đạo của chị chồng, ký toàn bộ hồ sơ, tài liệu hợp thức việc phát hành trái phiếu của Cty An Đông.
Sau khi tiếp nhận chủ trương phát hành trái phiếu, Nhã đã chủ trì họp với các cán bộ chủ chốt của Cty An Đông, VTP, Cty SPG, Cty Sunny World yêu cầu phối hợp thực hiện. Sau đó, Nhã ký quyết định phê duyệt phương án phát hành trái phiếu An Đông để thực hiện.
Theo đó, Cty An Đông hợp tác đầu tư dự án Khu công viên Mũi Đèn Đỏ với chủ đầu tư là Cty SGP. Sau khi Cty An Đông phát hành trái phiếu, dưới tư cách người đại diện theo pháp luật của VTP, Nhã ký ủy nhiệm chi thực hiện 5 giao dịch thanh toán tiền mua bán trái phiếu. Hành vi này giúp hoàn thành chuỗi các giao dịch khống để tạo lập 2 mã trái phiếu.
VKS cáo buộc Nhã giúp sức cho Lan và đồng phạm phát hành trái phiếu, chiếm đoạt gần 25.000 tỷ đồng của 30.738 bị hại.
Trương Huệ Vân là cháu gái, được Lan giao làm TGĐ Cty WMC. Thực hiện chủ trương phát hành trái phiếu của Lan, thì Vân đã ký các hợp đồng, chứng từ khống để Cty WMC chuyển 13.000 tỷ đồng cho Cty An Đông mua trái phiếu sơ cấp.
Vân đã giúp Lan cùng đồng phạm phát hành 2 mã trái phiếu của Cty An Đông chiếm đoạt số tiền hơn 13.000 tỷ đồng của 20.623 bị hại. Trước đó, trong giai đoạn 1 vụ án, Vân bị HĐXX sơ thẩm tuyên phạt 17 năm tù về tội “Tham ô tài sản”.
Tương tự, Trương Vincent Kinh là em họ Lan, đến Việt Nam từ 2010; là Chủ tịch HĐQT Cty SPG và Cty Sunny World. Trương Vincent Kinh đã ký hợp thức hợp đồng hợp tác đầu tư giữa Cty An Đông và Cty SPG, hợp đồng hợp tác vay tiền, chuyển tiền từ tài khoản của Cty SPG đến các cá nhân được thuê ký chứng từ để giúp sức chị họ và đồng phạm phát hành 3 gói trái phiếu của Cty An Đông, còn dư nợ số tiền hơn 24.969 tỷ đồng của 30.738 bị hại, không có khả năng thanh toán.
Với chồng của Lan, theo cáo buộc, ông Chu Lập Cơ là Chủ tịch Cty CP Đầu tư Quảng trường thời đại (Việt Nam) - Times Square. Cơ đã mở và sử dụng 3 thẻ thanh toán tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB).
Trong quá trình sinh sống, lưu trú, đi lại tại Việt Nam và đi ra nước ngoài, giai đoạn 2018 - 2022, Cơ đã chi tiêu hơn 225,5 tỷ đồng bằng các thẻ tín dụng nêu trên. Trong đó có hơn 113 tỷ đồng có nguồn gốc từ các khoản vay khống tại SCB… Theo kết quả điều tra, Cơ đã thanh toán các dịch vụ, mua sắm nữ trang, kim khí, đá quý... cho hai vợ chồng khi lưu trú, đi lại tại nước ngoài.
Ngoài ra, Cơ còn sử dụng hơn 33 tỷ đồng do bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo nhân viên nộp vào thẻ tín dụng của ông. Số tiền này cũng có nguồn gốc từ phạm tội mà có. Cơ bị cáo buộc phải chịu trách nhiệm về hành vi che giấu, hợp thức và sử dụng số tiền hơn 33 tỷ đồng.
Tại CQĐT, Cơ khai biết vợ chỉ đạo nhân viên nộp tiền vào thẻ và nhận trách nhiệm về số tiền này. Trong giai đoạn 1 vụ án, Cơ bị tuyên 9 năm tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
