Báo PLVN online từng đăng bài “Thái Nguyên: Dấu hiệu lừa đảo từ một tờ giấy trả nợ”. Liên quan đến vụ án này, ngày 9/8/2010 TAND TP.Thái Nguyễn đã có Công văn số 130/CV-TA chuyển hồ sơ vụ án sang Cơ quan CSĐT – CA tỉnh Thái Nguyên và VKSND tỉnh Thái Nguyên.
Theo đó, do có mối quan hệ quen biết nên từ ngày 8/3/2010 đến ngày 20/4/2010, anh Trần Văn Thành cho anh Phạm Thanh Phong vay bẩy mã tiền tổng cộng 4.870.000.000 đồng (Bốn tỷ tám tram bảy mươi triệu đồng), có viết giấy biên nhận. Đến hạn thanh toán anh Thành đến nhà anh Phong đòi nợ rất nhiều lần nhưng anh Phong không trả. Ngày 25/5/2010 anh Thành đã làm đơn kiện anh Phong ra TAND Thái Nguyên.
TAND TP Thái Nguyễn đã gọi hai bên đương sự đến lấy lời khai. Tại Tòa án anh Phong xuất trình hai tờ giấy biên nhận tiền do chị Trần Bích Phượng vợ anh Thành có nhận của anh Phong một mã vào ngày 7/6 là 200.000.000đ và một mã vào ngày 22/4/2010 số tiền là 250.000.000đ.
| |
| Hiệu vàng Tâm Phong của vợ chồng ông Phong - người bị tố cáo lừa đảo |
Sau khi xem tờ biên nhận ngày 22/4/2010 chị Phượng, anh Thành cho rằng gia đình anh Phong điền thêm dòng chữ “chiều 22/4/2010 chị Phượng nhận thêm của Tâm Phong 4.000.000.000đ (Bốn tỷ đồng)” và đề nghị Tòa án ra quyết định trưng cầu giám định dòng chữ: “Chiều 22/4/2010 chị Phượng nhận them của Tâm Phong 4.000.000.000đ (Bốn tỷ đồng)” có phải là dòng chữ bị chị Tâm, anh Phong điền vào thêm hay không.
Ngày 27/7/2010 TAND tỉnh Thái Nguyên ra quyết định trưng cầu Giám định số 08/27/7/2010 yêu cầu Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an tiến hành giám định theo đề nghị của anh Trần Văn Thành.
Quá trình điều tra tại Tòa án, chị Lã Thị Tâm là vợ anh Phạm Thanh Phong khai tờ giấy biên nhận là chữ chị viết cùng một lúc vào buổi chiều ngày 22/4/2010 khi chị Trần Bích Phượng đến nhà chị lấy tiền.
Tại Kết luận giám định số 1795/C54-PS của Viện Khoa học hình sự đã kết luận chữ “Sáng” dòng 1 tình từ trên xuống và các chữ “chiều 22/4/2010 chị Phượng nhận thêm của Tâm Phong 4.000.000.000đ (bốn tỷ đồng)” dòng 4 và dòng 5 tính từ trên xuống trên giấy giao nhận tiền, đề ngày 22/4/2010 (kí hiệu A) là các chữ viết thêm.
Ngày 6/8/2010 anh Thành có đơn đề nghị Tòa án chuyển toàn bộ hồ sơ thụ lý số 104 ngày 25/5/2010 sang Công an tỉnh Thái Nguyên để giải quyết bằng một vụ án hình sự vì có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho đương sự. TAND TP Thái Nguyên chuyển toàn bộ hồ sơ dân sự thụ lý số 104 ngày 25/5/2010 sang Cơ quan Điều tra phòng chống tội phạm Công an tỉnh Thái Nguyên giải quyết theo thẩm quyền.
PV