Ngày 8/5, TAND TP Hà Nội đưa các bị cáo trong vụ án thao túng chứng khoán, thu lợi bất chính số tiền hơn 154 tỷ đồng ra xét xử. Các bị cáo bị đưa ra xét xử về tội “Thao túng thị trường chứng khoán”.
Theo cáo trạng, Đỗ Thành Nhân (Chủ tịch Louis Holdings), đã lợi dụng là Chủ tịch HĐQT Cty Louis Holdings và thành viên HĐQT Cty Louis Land, Cty Louis Capital để khởi xướng bàn bạc, thống nhất cấu kết với Đỗ Đức Nam (TGĐ Cty Chứng khoán Trí Việt) sử dụng nhóm các tài khoản chứng khoán của Nhân thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu mã BII, TGG nhằm thu lợi bất chính.
Nhân cùng Nam chỉ đạo thực hiện hành vi giao dịch mua, bán thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu BII, TGG, đồng thời Nhân còn hô hào trên mạng xã hội nhận định trong thời gian tới cổ phiếu mã BII, TGG sẽ tăng cao, đã thu hút được rất nhiều nhà đầu tư tham gia giao dịch, đẩy giá cổ phiếu mã BII, TGG tăng cao, thu lợi bất chính hơn 154 tỷ đồng.
VKS xác định Nhân là người khởi xướng bàn bạc câu kết với với bị can Đỗ Đức Nam để thực hiện tội phạm, đồng thời tích cực chỉ đạo các bị cáo khác thực hiện hành vi phạm tội nên có vai trò cao nhất trọng vụ án.
Tại tòa, bị cáo Đỗ Thành Nhân khai nhận, công ty có ký hợp đồng hợp tác với Cty Quản lý tài sản Trí Việt. Ông Nhân nộp tiền 50%, còn 50% Cty Quản lý tài sản Trí Việt cho vay.
Bị cáo này cũng thừa nhận có chỉ đạo nhân viên, người nhà mở một loạt tài khoản chứng khoán tại Cty chứng khoán Trí Việt vì mỗi tài khoản có hạn mức nhất định. Sau đó, Nhân giao lại các tài khoản này cho Cty chứng khoán Trí Việt.
Quá trình khai báo, ông Nhân nói rằng Đỗ Đức Nam là người quyết định mua bán chứng khoán, còn mình lo tiền. Ông Nhân cũng phủ nhận cáo buộc về việc lập tài khoản Facebook “Louis Family” để hô hào, lôi kéo nhà đầu tư. Bị cáo này lý giải, cho rằng đây là trang Facebook cá nhân.
Khi bị chủ tọa hỏi: “Bị cáo nghĩ sao về hành vi lập nhiều tài khoản và mua bán chéo, tạo giá mở cửa/đóng cửa mới để thổi giá mã TGG, BII lên 30-40 lần. Bị cáo Nhân khai: “Trước đây bị cáo nghĩ không phải là vi phạm, đến khi bị cơ quan điều tra khởi tố, bị cáo mới biết là vi phạm pháp luật”.
Về cáo buộc thu lời bất chính hơn 154 tỷ đồng, ông Nhân cho rằng đây là khoản lợi nhuận của công ty. Cựu Chủ tịch Louis Holding khai nhận trả lãi cho Cty Quản lý tài sản Trí Việt hơn 14 tỷ đồng. Ngoài ra, bị cáo phải chi tiền % lãi ngoài cho Nam khoảng hơn 3 tỷ đồng (khoảng 4%/khoản vay). Đối với các cá nhân đứng tên tài khoản, bị cáo Nhân cho biết họ không được hưởng lợi gì và chỉ làm theo chỉ đạo của cấp trên.
Sau đó, bị cáo Nhân đề nghị HĐXX xem xét lại vai trò chủ mưu cầm đầu cho mình. “Bị cáo không phải là người khởi xướng, không biết về chứng khoán. Bị cáo bị lệ thuộc hoàn toàn vào nguồn cho vay”, ông Nhân khai và đề nghị làm rõ khoản thu lời bất chính.
| |
Bị cáo Đỗ Đức Nam tại tòa. |
Đến lượt mình khai báo, bị cáo Đỗ Đức Nam lại nhiều lần khẳng định nhóm Đỗ Thành Nhân sử dụng tài khoản chứng khoán. Bị cáo Nam nói: “Mức giá do anh Nhân chọn...”.
Quá trình trả lời thẩm vấn HĐXX, bị cáo Nam nói công ty bị cáo cung cấp dịch vụ chứng khoán. Bị cáo chịu áp lực về doanh số kinh doanh, không nắm rõ các giao dịch. Nam thừa nhận được Nhân “cảm ơn” 500 triệu đồng”, hoàn toàn không có việc trích % khoản vay lãi ngoài.
Sau đó, cựu TGĐ Chứng khoán Trí Việt thừa nhận tội “Thao túng thị trường chứng khoán” nhưng xin được xem xét lại vai trò vì công ty chứng khoán là nơi cung cấp dịch vụ, tư vấn, môi giới…/.