4 đối tượng bị bắt giữ trong vụ án là Trần Thanh Cao (SN 1973, quê Ninh Bình), Phùng Thị Minh Thùy (SN 1990, bạn gái Cao, cùng tạm trú tại quận 2, TP.HCM), Trần Xuân Ba (SN 1965, ngụ quận 2, TP.HCM) và Phan Văn Ba (SN 1969, ngụ Q.Thủ Đức, TP.HCM)
Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng đầu tháng 1/2014, Công an quận 10, TP.HCM nhận được đơn tố cáo của ông Tạ Hoàng A. về việc bị Cao và Thùy lừa đảo chiếm đoạt 100 triệu đồng.
Thông qua bạn bè, Cao và Thùy quen biết ông A. đồng thời tự giới thiệu là “người của một tổ chức ngầm”. Theo đó, cả hai người này tung tin tổ chức mà Cao và Thùy đang hoạt động hiện giữ một lượng lớn tiền cổ của Mỹ.
Để có được số tiền cổ này, một số người đã đồng ý mua với giá bằng 36% giá trị tiền bảo chứng, trong đó 33% sẽ trả cho tổ chức và 3% còn lại sẽ chi cho người môi giới.
Như để ông A. thêm tin tưởng, Cao và Thùy đã chụp hình tiền và lập nhiều hợp đồng gửi qua email. Theo thỏa thuận, mỗi bên sẽ bỏ 100 triệu đồng để lấy 2 triệu USD cổ mang đi bán được 720.000 USD. Sau khi nộp về cho tổ chức, còn lại 3% (khoảng 1,2 tỷ đồng) Cao và ông A. sẽ chia nhau.
Tin tưởng và hám lời, ngày 17/7/2013, ông A. giao 100 triệu đồng cho Cao và Thùy. Nhận tiền, Cao và Thùy cũng đưa ông A. một số tờ “tiền cổ” mệnh giá 100 USD, 1.000 USD và 1.000.000 USD để làm tin. Nghi ngờ, ông A. mang “tiền cổ” đến ngân hàng kiểm tra thì được biết không hề có loại tiền này nên ông A. đã làm đơn tố cáo.
Tuy nhiên, do không biết ông A. nghi ngờ nên Cao và Thùy tiếp tục nói ông này giao thêm 700 triệu đồng để nhận 2 lốc 100 USD và 1 lốc 1.000.000 USD. Nghe vậy, ông A. đã trình báo sự việc với cơ quan chức năng.
Vào khoảng 15h ngày 9/1/2014, khi Cao điều Thùy và Phan Văn Ba đem “tiền cổ” đến giao cho ông A. thì bị lực lượng công an bắt giữ.
