Ngày 20/2, TAND Cấp cao tại Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Anh Quang (SN 1976, cựu Giám đốc Cty TNHH Đầu tư Minh Quang (Cty Minh Quang), Lê Sỹ Dũng (SN 1981, Giám đốc Cty CP Đầu tư dầu khí và khoáng sản quốc tế PASC (Cty Khoáng sản quốc tế PASC), Trần Văn Biển (SN 1980, Giám đốc Cty CP Đầu tư Dầu khí Việt (Cty Dầu khí Việt) và Nguyễn Văn Trọng (SN 1981, Cty TNHH Đầu tư vận tải Dầu khí Việt (Cty Vận tải dầu khí Việt) ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đây là những giám đốc được Quang thuê đứng tên. Bị hại trong vụ án là nhiều ngân hàng.
Theo hồ sơ vụ án, Quang là Giám đốc Cty Minh Quang. Ngoài ra, Quang còn thuê người làm Giám đốc Cty Khoáng sản quốc tế PASC, Cty Dầu khí Việt và Cty Vận tải dầu khí Việt. Ba công ty trên đều có cùng trụ sở tại số 9, phường Trung Hòa, Cầu giấy, Hà Nội.
Quang đã sử dụng các pháp nhân trên và chỉ đạo Dũng, Biển và Trọng ký các hợp đồng, chứng từ mua bán hàng hóa khống là khí gas hóa lỏng lòng vòng. Mục đích để lập hồ sơ chứng minh mục đích sử dụng vốn và hồ sơ tài sản đảm bảo hình thành từ vốn vay để ký hợp đồng tín dụng với ngân hàng. Sau khi được giải ngân, Quang sử dụng tiền vay không đúng mục đích như chuyển tiền lòng vòng qua các công ty, trả các khoản vay trước hoặc rút tiền mặt, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của ngân hàng.
Cụ thể, từ năm 2007-2010, Cty Minh Quang đã ký 4 hợp đồng tín dụng với Ngân hàng S để vay vốn ngắn hạn. Trong những lần nhận nợ đầu tiên, công ty thanh toán tiền cho khách hàng, mua hàng hóa và trả nợ đầy đủ. Nhưng từ khoản vay ngày 15/4/2009 với số tiền 30 tỷ đồng, công ty sử dụng tiền để tất toán khoản vay cũ. Các khoản vay sau đó công ty chủ yếu dùng để đảo nợ.
Cơ quan chức năng xác định có 4 khoản vay còn dư nợ, trong đó Nguyễn Anh Quang đã sử dụng các hợp đồng khống ký với Cty Dầu khí Việt, Cty Khoáng sản quốc tế PASC, Cty Vận tải dầu khí Việt. Tại các khoản vay này, tài sản đảm bảo không đúng như hồ sơ thế chấp như không có hàng tồn kho, hàng hình thành từ vốn vay là khí gas…
Ngoài ra, Nguyễn Anh Quang còn chỉ đạo Nguyễn Văn Trọng, Trần Văn Biển, Lê Sỹ Dũng lập các hợp đồng khống, sử dụng các pháp nhân này để vay vốn ngân hàng. Cụ thể, tại Cty vận tải dầu khí Việt, Nguyễn Văn Trọng đã vay ngân hàng hơn 21,2 tỷ đồng và hơn 1,2 triệu USD. Tài sản đảm bảo gồm 5.727,83 tấn khí gas hóa lỏng, được định giá là 99,3 tỷ đồng. Nhưng khi xác minh thì tài sản trên là không có thật.
Sau đó, Cty Minh Quang ký hợp đồng bảo lãnh, thế chấp Nhà máy sản xuất vỏ bình LPG (GAS) để đảm bảo cho khoản vay trên. Tuy nhiên, Cty Minh Quang chưa hoàn tất thủ tục thế chấp cho ngân hàng theo đúng quy định (chưa công chứng và đăng ký giao dịch đảm bảo).
Tương tự, dư nợ tại Cty Dầu khí Việt là hơn 27,5 tỷ đồng, Cty Khoáng sản quốc tế PASC là hơn 22,3 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Nguyễn Anh Quang còn sử dụng pháp nhân là Cty TNHH Amante Việt Nam do vợ Quang làm Giám đốc để thực hiện việc gian dối, chiếm đoạt tiền ngân hàng.
Cơ quan tố tụng xác định, Nguyễn Anh Quang và đồng phạm đã chiếm đoạt số tiền hơn 250 tỷ đồng và 1,2 triệu USD của ngân hàng S, hơn 82,1 tỷ đồng của ngân hàng V. Tổng số tiền chiếm đoạt của các ngân hàng là hơn 360 tỷ đồng.
Với hành vi nêu trên, cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo Nguyễn Anh Quang 19 năm tù, Lê Sỹ Dũng 13 năm tù, Trần Văn Biển 10 năm tù và Nguyễn Văn Trọng 17 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Sau đó, các bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Đưa vụ án ra xét xử, sau 1 ngày xét xử, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã quyết định giảm một phần hình phạt cho các bị cáo. Theo đó, Tòa tuyên Nguyễn Anh Quang 14 năm tù, Lê Sỹ Dũng 11 năm tù, Trần Văn Biển 8 năm tù và Nguyễn Văn Trọng 13 năm 6 tháng tù./.
