VKSND TP Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thành Tâm (SN 1980, Tổng Giám đốc Cty CP thương mại VNGroup Việt Nam (Cty VNGroup Việt Nam) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng, ngày 11/2/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM về đơn tố giác của bà Nguyễn Thị Loan (SN 1973, Giám đốc Cty TNHH tư vấn thương mại và xây dựng dịch vụ Vũ Hồng Phúc (Cty Vũ Hồng Phúc). Trong đơn, bà Loan tố cáo Nguyễn Thành Tâm có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 3,6 tỷ đồng thông qua việc ký kết hợp đồng thi công phá dỡ Bệnh viện Quốc tế Phúc An Khang.
Qua điều tra, đã xác định Cty VNGroup Việt Nam (viết tắt là Công ty VNGroup) thành lập năm 2019, có trụ sở tại số 58 phố Kim Mã (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội) với ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản, xây dựng… do Nguyễn Thành Tâm làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Cty.
Tháng 6/2020, qua tìm hiểu trên mạng internet, Tâm biết được thông tin Cty CP Bệnh viện quốc tế Phúc An Khang (ở TP.HCM) và Cty TNHH Đá xây dựng Bình Dương (ở Bình Dương) là chủ đầu tư Bệnh viện Quốc tế Phúc An Khang, đang chuẩn bị phá dỡ bệnh viện với giá trị gói thầu là khoảng 236 tỷ đồng.
Tâm và Cty VNGroup Việt Nam không liên quan gì đến dự án Bệnh viện quốc tế Phúc An Khang, không ký kết hợp đồng với bất kỳ công ty nào để thi công phá dỡ bệnh viện. Tuy nhiên, do cần tiền trang trải hoạt động công ty và sử dụng chi tiêu cá nhân, Tâm nảy sinh ý định tìm đối tác muốn thực hiện gói thầu này để tìm cách lừa đảo chiếm đoạt tiền.
Tâm chỉ đạo nhân viên tìm đối tác và đã kết nối được với bà Nguyễn Thị Loan. Tâm giới thiệu với bà Loan là Cty VNGroup Việt Nam của Tâm là nhà thầu thi công phá dỡ Bệnh viện quốc tế Phúc An Khang, Cty đã ký Hợp đồng thi công với chủ đầu tư có giá trị gói thầu là 236 tỷ đồng.
Để bà Loan tin tưởng ký hợp đồng và chuyển tiền đặt cọc cho Cty VNGroup Việt Nam, Tâm làm giả 1 bản hợp đồng ký kết giữa Cty VNGroup Việt Nam với Cty CP Bệnh viện quốc tế Phúc An Khang về việc phá dỡ bệnh viện để đưa bà Loan xem rồi thu hồi lại. Tin là thật, ngày 30/9/2020, bà Loan đại diện cho Cty Vũ Hồng Phúc ký Hợp đồng kinh tế với Cty VNGroup Việt Nam do Tâm làm đại diện với nội dung: Cty VNGroup Việt Nam giao Cty Vũ Hồng Phúc thi công phá dỡ, dọn dẹp mặt bằng và được tận thu toàn bộ sắt, thép, phế liệu trong khu vực phá dỡ tại Bệnh viện quốc tế Phúc An Khang với khối lượng công việc gói thầu trị giá 236 tỷ đồng. Kèm theo hợp đồng trên, Tâm và bà Loan ký 2 phụ lục hợp đồng thể hiện Cty Vũ Hồng Phúc phải chuyển trước số tiền hơn 3,6 tỷ đồng cho Cty VNGroup Việt Nam.
Sau khi ký hợp đồng nêu trên, Tâm yêu cầu Cty Vũ Hồng Phúc chuyển cho Tâm số tiền hơn 3,6 tỷ đồng. Bà Loan đã chuyển số tiền trên vào tài khoản cá nhân Tâm và tài khoản Cty VNGroup Việt Nam. Nhận đủ số tiền, Tâm không thực hiện bất kỳ nội dung nào theo hợp đồng, không bàn giao được mặt bằng cho Cty Vũ Hồng Phúc để thi công.
Qua tìm hiểu, bà Loan biết Cty VNGroup Việt Nam không được chủ đầu tư Bệnh viện quốc tế Phúc An Khang bàn giao thi công phá dỡ bệnh viện nên đã yêu cầu Tâm trả lại tiền và làm đơn tố cáo Tâm có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản ra cơ quan công an. Hiện, Tâm đã khắc phục, hoàn trả toàn bộ số tiền chiếm đoạt cho bà Loan và Cty Vũ Hồng Phúc./.
