4 đối tượng bị bắt giữ gồm Ngô Thị Mai (49 tuổi, HKTT tại khu đô thị Long Sơn, phường Quán Toan), Hoàng Văn Việt (28 tuổi), Nguyễn Thị Trang (27 tuổi, vợ Việt, HKTT tại phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng) và Nguyễn Thị Phương (25 tuổi, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, TP Hải Phòng).
Theo kết quả xác minh ban đầu, Ngô Thị Mai đã sử dụng trụ sở của Công ty CP xuất nhập khẩu nhựa đường ASEAN (tại số 166, đường Hà Nội, thuộc tổ 5 phường Quán Toan, quận Hồng Bàng) do Hoàng Văn Tuấn làm giám đốc để tổ chức hoạt động mua bán hóa đơn GTGT. Ngô Thị Mai đã thuê Hoàng Văn Việt, Nguyễn Thị Trang và Nguyễn Thị Phương làm “trợ thủ” giúp thực hiện các công việc liên quan đến mua bán hóa đơn.
| |
| Tang vật của vụ án |
Để thực hiện việc mua bán hóa đơn, Ngô Thị Mai đã thành lập và mua chức danh của 7 công ty gồm: Cty TNHH vận tải Xuân Phú, Cty TNHH thương mại Hùng Thắng, Cty TNHH Đại Dũng, Cty sản xuất thương mại và dịch vụ ANC, Cty TNHH thương mại vật tư xây dựng Đức Hùng, Cty TNHH đầu tư và phát triển Đức Bình, Cty TNHH Xuân Hồng. Sau đó, Mai tiến hành phân công các đối tượng trong nhóm thực hiện các hoạt động mua bán hóa đơn GTGT.
Ngày 12/12/2016, lực lượng công an khám xét tại nhà riêng của vợ chồng Mai tại thôn Hà Nhuận, xã An Hòa, huyện An Dương cùng 1 số cơ sở khác thì thu giữ 8 máy tính, 1 láp tốp, 4 bộ dấu, 61 quyển hóa đơn GTGT, 800 triệu đồng, cùng nhiều hóa đơn, chứng từ của 7 công ty “ma” nêu trên. Hành vi mua bán trái phép hóa đơn GTGT của nhóm đối tượng do Ngô Thị Mai tổ chức kéo dài từ 2009 đến nay, với trên 2000 tờ hóa đơn trái phép, số tiền ghi khống trên hóa đơn đến trên 1000 tỷ đồng./.