Ngày 20/6/2016, chị Ngô Thị Quế (ở Hà Nội) có đơn trình báo Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) về việc khoảng 9h cùng ngày chị bị một số đối tượng gọi vào điện thoại của gia đình xưng là cán bộ của cơ quan Công an, Viện kiểm sát nhân dân yêu cầu nộp hơn 2,5 tỷ đồng vào tài khoản Phan Việt Anh.
Với những thông tin từ bị hại cung cấp, cảnh sát đã tiến hành xác minh, trích xuất camera tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Hải Dương và xác định được Lê Văn Thành (trú tại xã Diên Hồng, huyện Thanh Miện, Hải Dương) chính là người thực hiện các giao dịch trên.
Khai nhận với Cơ quan điều tra, Thành cho biết, vào đầu tháng 6/2016, trong một lần lên thị trấn Trâu Quỳ (huyện Gia Lâm, Hà Nội), anh ta tình cờ gặp và làm quen với một người đàn ông tên Hưng. Thấy Thành không có việc làm, Hưng ngỏ lời thuê Thành đi phát tờ rơi cho mình và yêu cầu Thành đưa ảnh chân dung để làm hồ sơ xin việc làm.
Mừng quýnh vì có người tạo công ăn việc làm cho, Thành không ngần ngại mà đưa cho Hưng 4 tấm ảnh mang theo trong ví. Ngược lại, để củng cố lòng tin với Thành, Hưng cũng đã đưa cho Thành một triệu đồng cùng 3 sim điện thoại, hẹn vài ngày sau sẽ liên hệ trao đổi công việc.
Như đã hẹn, Hưng gọi điện cho Thành và bảo Thành lên TP Hải Dương thuê lấy một phòng trọ để tiện cho công việc. Thành răm rắp nghe theo và thuê một phòng trọ ở khu vực chợ Sượt (phường Thanh Bình, TP Hải Dương).
Sau đó, Hưng gọi điện bảo Thành ra quốc lộ 5 đoạn giao với đường Nguyễn Lương Bằng đợi xe khách Hà Nội – Hải Phòng để nhận chứng minh thư nhân dân rồi dùng mở tài khoản ngân hàng để rút tiền cho Hưng với thỏa thuận mỗi lần rút Hưng sẽ trả công cho Thành 10 triệu đồng.
Nhận được phong bì từ xe khách chuyển cho, Thành tò mò kiểm tra thì thấy bên trong có chứa 3 chứng minh thư nhân dân mang tên Phan Việt Anh, Chu Văn Giáp và Ngô Quốc Bảo nhưng cả 3 chứng minh thư nhân dân trên đều dán ảnh của Thành. Biết Hưng thuê làm việc không minh bạch nhưng do thấy số tiền được trả công lớn nên Thành “nhắm mắt” làm theo.
Tiếp đó, Thành lần lượt dùng 3 chứng minh thư nhân dân trên tới Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hải Dương, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hải Dương và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Hải Dương để mở tài khoản, đồng thời không quên cung cấp thông tin các tài khoản đó cho Hưng nắm bắt được. Thấy Thành nghe lời, Hưng dặn dò khi nào có tiền chuyển vào tài khoản thì rút về chuyển lại cho Hưng.
Không lâu sau, vào khoảng 11h ngày 20/6/2016, Thành nhận được tin nhắn của Hưng thông báo đã có tiền chuyển vào tài khoản và bảo Thành ra rút tiền, rút xong gọi Hưng về Hải Dương lấy. Cùng lúc đó, Thành cũng nhận được tin nhắn từ hệ thống dịch vụ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Hải Dương báo trong tài khoản có hơn 999 triệu đồng do một người tên Ngô Thị Quế trả tiền mua đất.
Chưa hết, đến 15h cùng ngày, Thành tiếp tục nhận được tin nhắn từ hệ thống dịch vụ của ngân hàng báo có hơn 1,5 tỷ đồng vừa được chuyển vào tài khoản. Thấy số tiền chuyển vào tài khoản quá lớn, Thành nghĩ Hưng buôn bán lô đề hoặc nhận cá cược bóng đá. Dù cảm nhận được việc làm của Hưng có thể đem lại hậu quả xấu nhưng khi được Hưng hướng dẫn, Thành vẫn tiếp tục mang chứng minh thư nhân dân tới ngân hàng làm thủ tục rút tiền. Tổng số tiền rút được là hơn 2,5 tỷ đồng.
Nhưng trước số tiền lớn trên, Thành đã nảy sinh ý định chiếm đoạt. Nhằm tránh Hưng phát hiện, Thành đã qua phòng trọ của một người bạn để ẩn náu. Tại đây, Thành bớt lại 13 triệu đồng để chi tiêu, số còn lại được anh ta cho vào một thùng carton, dùng băng dính bọc chặt lại. Sau đó, Thành nhờ một người bạn cùng quê qua lấy nhờ gửi về quê cho bố mình cất giữ. Khi nhận được thùng đồ con gửi về, bố Thành cũng không mở ra xem nên vẫn cất gọn ở trong nhà.
Thời điểm bị cơ quan công an bắt giữ, Thành đã thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình, đồng thời nộp lại 3 chứng minh thư nhân dân giả dùng mở tài khoản. Người bố của Thành sau khi biết chuyện cũng đã tự nguyện nộp lại cho cơ quan công an hộp carton có chứa số tiền trên.
Số tiền sau đó đã được công an trả lại cho nạn nhân. Riêng người tên Hưng, căn cứ vào lời khai của Thành, Cơ quan điều tra cũng đã tiến hành điều tra, xác minh về người này xong không xác định được đối tượng tên Hưng là ai.
Với hành vi phạm pháp của mình, vừa qua, Lê Văn Thành đã bị TAND TP Hải Dương đưa ra xét xử về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Thành bị đại diện VKSND TP Hải Dương đề nghị khung hình phạt từ 2 – 5 năm tù. Tuy nhiên, do có thêm một số tình tiết mới nên HĐXX đã quyết định trả hồ sơ để Cơ quan điều tra làm rõ, xác minh thêm.