Các đối tượng bị khởi tố gồm Hoàng Minh Sơn, Lê Đức Thắng (cùng SN 1992), Mai Văn Phúc và Nguyễn Xuân Tiến (cùng SN 1997), tất cả đều có hộ khẩu thường trú tại huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.
Quá trình điều tra của cơ quan Công an cho thấy, cuối tháng 8/2019 đến 15/11/2019, nhóm đối tượng Sơn, Thắng, Phúc, Tiến đến tạm trú trên địa bàn thành phố Huế và “hành nghề” cho vay nặng lãi.
| |
| Đối tượng Mai Văn Phúc |
Các đối tượng đã thiết kế các tờ rơi quảng cáo cho vay tiền và treo, dán trên các tuyến đường của thành phố Huế. Hình thức cho vay là trả góp cả gốc lẫn lãi hàng ngày, lãi suất từ 1% đến 2% mỗi ngày, chu kỳ thường là 10 đến 25 ngày. Đặc biệt, tiền phí đi thu đối với khoản vay là từ 5% đến 10% tổng tiền gốc.
| |
| Đối tượng Lê Đức Thắng |
Với thủ đoạn này, các đối tượng đã thực hiện 96 hợp đồng cho vay, số tiền gốc cho vay gần 2 tỷ đồng, tiền thu lợi bất chính hơn 360 triệu đồng. Lãi suất mà các đối tượng cho vay từ 365% đến 730%/ năm vượt từ 18,25 lần đến 36,5 lần so với mức lãi suất quy định trong Bộ luật Dân sự.
Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.