Theo cáo trạng, Lộc không có nghề nghiệp ổn định nhưng thường xuyên tham gia chơi đánh bạc trên mạng internet. Sau khi thua "cháy túi", nhưng muốn tiếp tục chơi nên Lộc nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác.
Tháng 2/2020, lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19, biết rõ nhu cầu mua nhiệt kế và khẩu trang y tế hoặc chuyển tiền cho người thân đang du học, sinh sống tại nước ngoài hoặc từ nước ngoài chuyển về Việt Nam, Lộc dùng tài khoản mạng xã hội Facebook “Dương Đình Lộc” vào các hội nhóm mua bán nhiệt kế điện tử.
Lộc đưa thông tin có thể cung cấp nhiệt kế điện tử nhãn hiệu “SCAN” xuất xứ Trung Quốc với đơn giá 600 ngàn đồng/cái. Sau đó, Lộc gửi cả hình ảnh nhiệt kế loại này cho người cần mua, nhưng thực tế không hề có nguồn hàng.
Cụ thể, ngày 19/2, chị Trần Thị Mai Phương (29 tuổi, Hà Nội) cần mua hàng nên đã liên hệ với Lộc qua Facebook. Hai bên thỏa thuận mua bán 2.000 nhiệt kế với giá 1,2 tỉ đồng. Hai ngày sau, chị Phương đi máy bay vào Đà Nẵng và được Lộc đón tại sân bay. Tiếp đó, chị Phương ra ngân hàng chuyển cho Lộc 200 triệu đồng tiền đặt cọc.
Đến hẹn nhưng không thấy Lộc giao nhiệt kế nên chị Phương liên tục đòi lại tiền đặt cọc. Do chị Phương đã biết mặt, địa chỉ nơi cư trú của Lộc nên Lộc tìm cách lừa người khác để có tiền trả cho chị 150 triệu đồng.
Cũng trong thời gian này, Lộc còn dùng tài khoản Facebook để lừa đảo một số người có nhu cầu chuyển tiền cho người thân đang du học, sinh sống ở nước ngoài hoặc chuyển tiền về Việt Nam.
Theo điều tra, từ ngày 14/2/2020 đến ngày 2/4/2020, Lộc đã nhiều lần lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người, với tổng số tiền hơn 1,4 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền lừa đảo được, thanh niên này đều nướng vào cờ bạc online và thua sạch.
Ngoài ra, Lộc còn lừa 6 người Việt Nam đang ở các nước Hàn Quốc, Singapore, chủ yếu là phụ nữ), chiếm đoạt gần 500 triệu đồng. Tuy nhiên, do Covid-19 nên các bị hại không thể về nước để giải quyết cũng như thực hiện các tương trợ tư pháp nên cơ quan điều tra tách ra xử lý sau.
Được biết, năm 2019, Lộc từng bị Tòa án Nhân dân quận Hà Đông (Hà Nội) xử phạt 6 tháng tù vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhưng cho hưởng án treo. Tuy nhiên, trong thời gian hưởng án treo, Lộc chơi tài xỉu đánh bạc qua mạng, thua liên tiếp dẫn đến nợ nần.
