Ngày 1/4, Toà án Nhân dân TP.Hà Nội mở phiên xét xử bị cáo Phan Thị Thuý Hằng (Sn 1985, trú tại47, tổ 8, Sài Đồng, Gia Lâm, Hà Nội) phạm tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo Điểm a Khoản 4, Điều 140 BLHS.
Theo cáo trạng VKS, ngày 28/6/2012, cơ quan CSĐT – Công an TP Hà Nội nhận được đơn của Nguyễn Văn Thưởng (Sn 1958, trú tại thôn 2, xã Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội) tố cáo Phan Thị Thuý Hằng có hành vi nhận tiền 3 tỷ 351 triệu đồng để đặt mua xe máy SH nhưng đến hạn Hằng bỏ trốn không giao xe như cam kết.
Ngay khi vào cuộc cơ quan cảnh sát đã quyết định truy nã số 05 đối với đối tượng này. Đến 24/12/2012, Phan Thị Thuý Hằng đã bị bắt. Qua điều tra cho thấy, thông qua mối quan hệ xã hội nên Thưởng có quen biết Hằng và đã mua của Hằng gần 20 chiếc xe máy các loại, hai bên giao tiền và xe đầy đủ đúng hẹn.
Do tin tưởng Hằng nên khi Hằng thông báo có lô hàng xe máy SH Việt Nam sắp xuất xưởng, nếu Thưởng muốn mua xe thì đưa tiền đặt cọc cho Hằng và sẽ được giao xe sau. Từ tháng 8/2011 đến 12/2011, Thưởng đã đưa cho Hằng tổng số tiền để đặt mua xe máy và ô tô lên đến 4 tỷ 111 triệu đồng nhưng chỉ nhận được số xe máy từ Hằng có tổng giá trị là 865 triệu đồng.
Ngoài ra, với thủ đoạn trên từ tháng 9/2011 đến tháng 3/2012 Phan Thị Thuý Hằng cũng đã trực tiếp nhận tiền của 5 người bị hai khác để đặt mua xe máy, ô tô nhưng đến hạn Hằng không giao xe như đã hứa mà bỏ trốn.
Tại cơ quan điều tra, Hằng thừa nhận việc mình nhận tiền đặt cọc của các bị hại để mua xe máy, ô tô. Với điều kiện thoả thuận rằng nếu không giao xe đúng hạn thì sẽ tính lãi suất ngân hàng để trả, Hằng đã được các bị hại tin tưởng. Sau khi nhận tiền, Hằng đã sử dụng vào việc kinh doanh buôn bán ô tô, xe máy và bất động sản nhưng bị thua lỗ nên đã không có khả năng trả lại tổng số tiền nợ lên đến gần 15 tỷ đồng thế nên mới bỏ trốn.
