Trong phần thủ tục, HĐXX cho biết có nhận được đơn xin hoãn phiên tòa của một bị cáo vì lý do sức khỏe. Ngoài vắng mặt bị cáo trên, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là ông Đặng Nghĩa Toàn cũng có đơn xin hoãn phiên tòa vì bị u não, đang đi mổ ở Singapore.
Trước thông tin trên, khi được hỏi, đại diện VKS đã đề nghị HĐXX hoãn phiên tòa để đảm bảo quyền lợi cho các bị cáo cũng như người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.
Sau khi hội ý, HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa. Khi nào mở lại, HĐXX sẽ thông báo sau.
Theo cáo trạng, VKS thay đổi việc truy tố bị can Quản Trọng Đức và cấp dưới Nguyễn Mai Phương từ tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” sang tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bên cạnh đó, VKS cũng truy tố thêm 1 bị can mới là Nguyễn Giang Hòa về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Tài liệu điều tra thể hiện, qua các quan hệ xã hội, Nguyễn Thị Hà Thành tìm được nhiều người đến ngân hàng gửi tiết kiệm với số tiền lớn để gửi đồng sở hữu với Thành. Nhằm thực hiện hành vi lừa đảo, Thành thỏa thuận với nhân viên Ngân hàng V. ngoài phát hành sổ tiết kiệm theo quy định, còn phát hành thêm Hợp đồng tiền gửi để đưa cho người đồng sở hữu, còn Thành sử dụng sổ tiết kiệm làm tài sản đảm bảo, ký giả chữ ký người đồng chủ sở hữu trong bộ hồ sơ vay vốn để vay tiền từ V.
 |
Dẫn giải bị cáo Nguyễn Thị Hầ Thành đến tòa. |
Bằng thủ đoạn như trên, Thành cùng các đồng phạm đã nhiều lần thực hiện các hành vi vay, đảo nợ, lừa đảo chiếm đoạt tiền từ các ngân hàng N, V, P và các cá nhân khác nhau. Cụ thể, tại Ngân hàng N, từ ngày 18/6/2018 đến 21/8/2018, Nguyễn Thị Hà Thành vay của ông Đặng Nghĩa Toàn 50 tỷ đồng bằng hình thức yêu cầu ông Toàn gửi tiền tiết kiệm thành nhiều sổ đứng tên hai vợ chồng ông Toàn vào Ngân hàng N rồi đưa sổ tiết kiệm cho Thành giữ.
Sau đó, Thành cùng Nguyễn Thanh Tùng (Giám đốc Công ty Jeongho Lanmark) sử dụng tư cách pháp nhân Công ty Jeongho Landmark, lập khống các hợp đồng mua bán hàng hóa, các biên bản đối chiếu công nợ với các công ty khác và lợi dụng sự tin tưởng và thiếu trách nhiệm của nhân viên Ngân hàng N trong hoạt động cấp tín dụng, giải ngân, cả hai ký giả chữ ký của vợ chồng ông Toàn trên các chứng từ, chiếm đoạt của N 47,5 tỷ đồng.
Cũng với chiêu tương tự, tại Ngân hàng P, ngày 17/10/2018, Thành vay của ông Toàn 52 tỷ đồng bằng hình thức yêu cầu ông Toàn gửi tiền tiết kiệm vào ngân hàng (gồm 3 sổ tiết kiệm đứng tên hai vợ chồng ông Toàn) rồi đưa sổ tiết kiệm cho Thành giữ.
Sau đó, Thành cùng Nguyễn Thanh Tùng dùng tư cách pháp nhân Công ty Jeongho Landmark, lập khống các hợp đồng mua bán hàng hóa, các biên bản đối chiếu công nợ với Công ty Hoàng Nguyên. Lợi dụng sự tin tưởng và thiếu trách nhiệm của nhân viên Ngân hàng P trong hoạt động thu thập hồ sơ, thẩm định cấp tín dụng và giải ngân, cả hai ký giả chữ ký của vợ chồng ông Toàn, lăn giả dấu vân tay của vợ chồng ông Toàn trên chứng từ Hợp đồng cầm cố tiền gửi trong Hồ sơ cấp tín dụng, giải ngân ngày 17/10/2018, chiếm đoạt của Ngân hàng này hơn 49,4 tỷ đồng.
Tương tự, tại Ngân hàng V, trong khoảng thời gian từ 5/6/2018 đến 26/11/2018, Nguyễn Thị Hà Thành có hành vi vay tiền của nhiều cá nhân rồi sau đó câu kết với các cán bộ ngân hàng này để thực hiện màn lừa đảo, chiếm đoạt của ngân hàng số tiền hơn 273 tỷ đồng.
Cơ quan chức năng xác định Nguyễn Thị Hà Thành và đồng phạm đã cấu kết với nhiều cán bộ ngân hàng giả mạo chữ ký hồ sơ của người gửi tiền để thực hiện 26 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 430 tỷ đồng của Ngân hàng N, V, P.
