Một PGĐ ngân hàng liên quan đường dây đánh bạc nghìn tỷ

Tổng cục cảnh sát phòng, chống tội phạm - Bộ Công an cho biết, CQĐT Bộ Công an mới ra quyết định khởi tố Nguyễn Lê Sang, 36 tuổi, nguyên Phó giám đốc Ban truyền thông và tiếp thị của một ngân hàng TMCP,  về hành vi tổ chức đánh bạc.

Một đối tượng khác bị khởi tố về hành vi đánh bạc là Võ Kim Thanh, 41 tuổi, trú ở quận 11, TP HCM. 

Cù Huy Giáp - bị can "đầu vụ" bị khởi tố về hành vi tổ chức đánh bạc

Theo tài liệu của cơ quan chức năng, vào đầu năm 2011, qua công tác trinh sát, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao – Bộ Công an phát hiện đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên website M88, có máy chủ đặt tại Philippines do một số đối tượng ở trong nước cấu kết với các đối tượng ở nước ngoài thực hiện. 

Đây là website đánh bạc dưới hình thức thế chấp, người chơi phải chuyển tiền thật thành tiền ảo bằng cách lập tài khoản Ngân hàng đại điện của M88.  Sau đó, các đối tượng trong nước chuyển tiền ra nước ngoài qua các “đầu nậu” chuyển tiền đen.

Ngoài việc nhận, chuyển tiền ra nước ngoài, các đối tượng tại Việt Nam còn thực hiện vai trò tổ chức quảng cáo, tuyên truyền mở rộng, thu hút con bạc tham gia vào hệ thống trang web M88, chăm sóc khách hàng. Đến nay, CQĐT Bộ Công an đã khởi tố 11 người, thu giữ 1 xe ô tô, hơn 550 triệu đồng, 8 máy tính xách tay, 21 điện thoại di động, 32 thẻ ATM, 4 modem kết nối Internet cùng nhiều tang vật, tài liệu có liên quan đến vụ án.

Theo An ninh Thủ đô