Theo hồ sơ vụ án, do quen biết từ trước và cùng sinh hoạt trong hội từ thiện nên bà Trần Thị Nhẫn (SN 1966, tổ 13 Lộc Phước, phường Thọ Quang, Sơn Trà, TP Đà Nẵng) đã cho bà Phan Thị Nguyệt (SN 1975, trú tổ 27, phường Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng) vay 400 triệu đồng không có biên nhận. Bà Nhẫn đã nhiều lần đòi nợ nhưng bà Nguyệt chẳng những không trả, không khất nợ mà lại có ý “xù” nợ.
Theo đơn tố giác của bà Nhẫn, vợ chồng bà Nguyệt nhờ bà vay giúp 400 triệu đồng để giải quyết việc gia đình, số tiền được lấy làm 5 lần. Bà Nguyệt trực tiếp lấy 50 triệu đồng từ bà Nhẫn, số tiền còn lại bà Nguyệt sai bà Thơm (cháu bà Nguyệt) và ông Nghị (chồng bà Nguyệt) đến lấy, những lần đưa tiền đều không có giấy biên nhận.
Ngày cuối cùng nhận tiền là ngày 5/4/2014, bà Nguyệt dùng số tiền vay được cho người khác vay với lãi suất cao để hưởng chênh lệch rồi dựng lên việc vỡ nợ. Sau đó, bà Nguyệt tách hộ khẩu của bà Tuất (mẹ ông Nghị) nhằm tẩu tán tài sản để trốn tránh trách nhiệm trả nợ. Bà Nhẫn đã yêu cầu bà Nguyệt viết giấy nợ, nhưng nhất quyết bà Nguyệt không viết và có ý không trả, không thừa nhận số nợ.
Tại CQĐT, bà Nhẫn đã gửi băng ghi âm cuộc nói chuyện có nội dung đến việc vay tiền và sau đó bà Nguyệt đã thừa nhận có mượn tiền của bà Nhẫn với số tiền 400 triều đồng để sử dụng với nhiều mục đích khác nhau như mượn tiền cho cháu đi Mỹ, đánh bạc…, dẫn đến không có khả năng trả lại tài sản cho bà Nhẫn.
Trước khi diễn ra phiên tòa sơ thẩm ngày 7/9, bà Nhẫn đã làm đơn đề nghị chuyển hồ sơ cho Cơ quan điều tra. Bà Nhẫn cho rằng, vợ chồng bà Nguyệt đã gian dối, lạm dụng tín nhiệm để lừa đảo chiếm đoạt tiền của bà. Đây là vụ án có dấu hiệu hình sự chứ không phải vụ án dân sự.
Tại tòa, bà Nhẫn tiếp tục đề nghị vụ việc phải được chuyển qua xử lý hình sự, đồng thời, ngăn chặn không cho bà Thơm xuất cảnh, bởi bà Thơm là người trực tiếp nhận của bà 150 triệu đồng.
Qua xem xét tài liệu và chứng cứ của đương sự, cùng với lời đề nghị của bà Nhẫn, HĐXX đã công bố hoãn phiên tòa, chuyển vụ việc qua Cơ quan công an để tiếp tục điều tra làm rõ.
Cơ quan xuất nhập cảnh đã tiếp nhận thông tin ngăn chặn bà Nguyệt không được xuất cảnh qua Mỹ.