Tài liệu điều tra thể hiện, Tuấn và anh Trần Thế T. (SN 1989) là bạn học với nhau. Do tin tưởng nên ngày 3/9/2020, anh T gọi điện nhờ Tuấn đến khu hành chính huyện Mê Linh để nhận giúp số tiền 569 triệu đồng từ anh Đặng Thái Hòa. Sau khi nhận tiền, Tuấn đã chuyển 100 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng của mình để nạp tiền đánh bạc online. Đến chiều cùng ngày, Tuấn tiếp tục chuyển 459 triệu đồng vào tài khoản cá nhân để đánh bạc.
Đến 16h cùng ngày anh Hòa chuyển tiếp 10 triệu đồng vào tài khoản của Tuấn để trả cho anh T. Tuy nhiên, Tuấn tiếp tục dùng số tiền này để đánh bạc trên mạng.
Chiều hôm sau, anh T gặp Tuấn để lấy lại tiền thì Tuấn nói đã đánh bạc hết. Anh T cho Tuấn viết giấy xác nhận và hẹn 1 tháng sau phải trả hêt tiền nhưng Tuấn chỉ trả được 60 triệu đồng.
Ngoài hành vi trên, Tuấn còn có hành vi chiếm đoạt tiền của nhiều cá nhân khác.
Cụ thể, Tuấn nói dối là Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Mê Linh chuẩn bị mở bán đấu giá 13 lô đất tại khu vực cửa Ao, thôn Cư An, xã Tam Đồng, huyện Mê Linh. Tuấn khẳng định bản thân có thể làm được hồ sơ đấu thầu và trúng thầu các lô đất trên với giá tối đa là 1,35 triệu đồng/m2. Do tin tưởng nên nhóm anh Võ Văn H. (SN 1968) đã đưa cho Tuấn 500 triệu đồng để làm thủ tục mua hồ sơ đấu giá.
Ngày 30/10/2021, Tuấn cùng nhóm bạn của anh H đến Văn phòng công chứng làm văn bản thỏa thuận có nội dung đặt cọc tiền để đảm bảo cho việc trên. Tuy nhiên, đến hạn, Tuấn không thực hiện như cam kết và không trả lại tiền như hứa hẹn nên nhóm anh H làm đơn tố giác hành vi của Tuấn.