Nga là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định. Để có tiền tiêu xài, Nga đã lợi dụng có mối quan hệ tình cảm với người đàn ông sinh năm 1966, là đại tá quân đội, mượn danh ông này để lừa đảo. Nga giới thiệu với nhiều người là Nga có nhiều mối quan hệ rộng, có thể mua được sắt, nhôm thanh lý ở đơn vị quân đội và xin được cho người có nhu cầu làm việc, học tập tại các trường, đơn vị trong quân đội rồi chiếm đoạt tiền.
Từ 2014 đến đầu 2018, Nga đã chiếm đoạt tổng số hơn 12,5 tỷ đồng của nhiều bị hại. Cụ thể, năm 2016, chị Đ.T.H (ở thị xã Sơn Tây) và Nga là hàng xóm, ở sát nhà nhau. Nga nói có thể xin được cho con trai chị H vào Học viện Hậu cần.
Tin tưởng, chị H đã hỏi Nga nếu như con mình trượt nguyện vọng 1 thì có chỗ nào “lo giúp không”. Nga khẳng định được, chắc chắn lo được một “suất ngoại giao” với giá 300 triệu đồng. Chị H đưa Nga 200 triệu đồng.
Sau khi nhận tiền, Nga lại nói có một suất du học Úc. Chị H tiếp tục đưa thêm 130 triệu đồng để lo cho con mình vào Học viện Hậu cần rồi sẽ được đi du học tại Úc… Khi không thấy được việc, chị H nói trả lại tiền và giấy tờ của con mình. Nga không trả mà tiếp tục hứa hẹn, “giăng bẫy” để chị H đưa thêm tiền. Tổng số tiền chị H đã đưa cho Nga là 485 triệu đồng. Đến ngày 19/6/2019, chị H làm đơn tố cáo Nga ra cơ quan công an.
Không chỉ lừa “chạy học”, Nga còn lừa đảo bán thanh lý nhôm, sắt, chiếm đoạt hơn 4,4 tỷ đồng của chị N.T.T và anh T.V.Q. Tài liệu điều tra thể hiện, khoảng cuối tháng 3/2017, Nga đi ăn sáng, uống nước tại một quán trên địa bàn xã Cổ Đông (Sơn Tây). Tại đây, Nga nghe thấy một số người nói trong sân bay đất Hòa Lạc chuẩn bị bán thanh lý nhôm, sắt đường băng cũ. Nga nói lại với người quen về câu chuyện trên.
Qua một số người, anh Q cho rằng Nga có thể mua được lô hàng nhôm, sắt trên nên rủ chị T mua cùng. Ngày 12/4/2017, anh Q cùng chị N.T.L.H (bạn Nga, SN 1978, ở xã Cổ Đông) gặp Nga tại một quán ăn. Gặp nhau, Nga nói có lô hàng nhôm, sắt Liên Xô bán thanh lý, số lượng và giá cả Nga giao cho H quyết định và “chắc chắn mua được trong vòng 10 ngày”.
Sau đó, anh Q được Nga dẫn đi xem mẫu sắt tại khu vực đường băng sân bay đất Hòa Lạc. Cùng ngày, Nga yêu cầu đặt cọc 2 tỷ. Đến khoảng 16h30 cùng ngày, anh Q, chị T cùng một số người khác gặp Nga, ký “hợp đồng kinh tế về việc mua bán nhôm, sắt thanh lý”.
Nhận 1,8 tỷ đồng đặt cọc, Nga nói mình “phải mang tiền đi nộp vào Ban tài chính quân đội cho kịp giờ” rồi cầm tiền đi, khoảng 30 phút quay lại. Nga tiếp tục “bật mí” còn một lô nhôm, sắt Liên Xô ở trong Vinh (Nghệ An), nếu mọi người muốn mua thì đặt 1,2 tỷ để Nga mua nốt lô hàng đó. Tin tưởng, các nạn nhân đưa thêm cho Nga 1,2 tỷ đồng.
Quá hạn hợp đồng, Nga hứa hẹn, khất lần. Cuối tháng 5/2017, Nga nhờ người quen đưa các nạn nhân vào một đơn vị quân đội “xem lô hàng nhôm sắt”. Nga giới thiệu nói chuyện với “Nguyễn Anh Tuấn làm trong Ban hội đồng thanh lý của quân đội”. Qua điện thoại, người đàn ông tên Tuấn nói “đang phát sinh thêm một số hàng phế liệu”. Ngày 19/12/2017, Nga yêu cầu chị T chuyển tiếp tiền. Nạn nhân chuyển thêm gần 1,2 tỷ đồng. Tổng số tiền Nga chiếm đoạt của anh Q và chị T là gần 4,9 tỷ đồng.
Bị đưa ra tòa xét xử, Nga nói chỉ có một mình lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của các bị hại, những người khác không liên quan. Trong khi đó, nhiều bị hại cho rằng vụ án còn có đồng phạm.
Tại tòa, chị H khai là hàng xóm của Nga từ lâu nên chị biết Nga. Sở dĩ chị đưa tiền vì biết Nga có mối quan hệ với vị đại tá. Chị H nói có lần gặp Nga tại quán cà phê, đưa Nga 70 triệu đồng. Sau khi bị Nga “đuổi” ra khỏi phòng, chị nấp ở chỗ quầy bar của quán thì nhìn thấy Nga lấy từ trong túi ra cọc tiền 70 triệu đồng chị vừa đưa, đưa cho vị đại tá.
Tương tự, anh Q cũng đề nghị Tòa triệu tập vị đại tá tới tòa để đối chất. Anh Q nói quá trình bị lừa mua lô hàng thanh lý, họ nhiều lần được đưa vào một đơn vị quân đội một cách dễ dàng.
Sau một ngày xét xử, HĐXX đã quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung để làm rõ xem còn có các đồng phạm với Nga trong vụ án hay không.