Ngày 9/11, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Đinh Thị Quỳnh (cựu Giám đốc Cty CP phát triển nhân lực Jako (Cty Jako) ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị hại trong vụ án là 28 người có nhu cầu đi du học, đi lao động tại nước ngoài.
Theo hồ sơ vụ án, Đinh Thị Quỳnh là Giám đốc Cty Jako và Cty TNHH phát triển nhân lực và hợp tác quốc tế IDC (Cty IDC). Cty Jako và Cty IDC không được cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Tuy nhiên, do cần tiền để chi tiêu cá nhân, Quỳnh đưa ra thông tin và nhiều thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của người khác.
Thủ đoạn mà Quỳnh thực hiện là làm giả Invoice (thông báo nộp tiền của các trường đại học tại Hàn Quốc); yêu cầu khách hàng nộp tiền mở sổ tiết kiệm chứng minh tài chính rồi gian dối chiếm đoạt; sử dụng pháp nhân của Cty Hòa Phong, pháp nhân Cty CP phát triển nhân lực Toàn Cầu (là công ty có chức năng đưa người đi xuất khẩu lao động) để các bị hại tin tưởng giao tiền cho Quỳnh.
Sau khi nhận được tiền, Quỳnh không làm thủ tục để các bị hại được đi du học và xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan. Cơ quan chức năng xác định, từ tháng 5/2018 đến tháng 3/20222, Quỳnh chiếm đoạt của 28 bị hại tổng số hơn 5,2 tỷ đồng.
Trong đó, Quỳnh chiếm đoạt tổng số tiền hơn 3,8 tỷ đồng trong việc cam kết đưa người đi du học tại Hàn Quốc. Theo cáo trạng, thông qua mối quan hệ xã hội và tìm kiếm trên mạng Internet, trong các năm 2020, 2021 các bị hại đến Cty Jako để hỏi thủ tục và chi phí để được đi du học tại Hàn Quốc. Khi đến Cty Jako, các bị hại được Quỳnh và nhân viên tư vấn về trường học, thủ tục và chi phí để được đi du học các trường Dongduk, ILBU, Kangnam tại Hàn Quốc.
Tin tưởng Quỳnh và Cty Jako sẽ làm được thủ tục để đi du học Hàn Quốc nên các bị hại đã ký hợp đồng tư vấn du học với Cty Jako và nộp tiền. Để các bị hại tin tưởng chuyển tiền, Quỳnh nhờ người làm giả Invoice (thông báo nộp học phí của các trường Hàn Quốc). Quỳnh yêu cầu các bị hại nộp tiền để mở sổ tiết kiệm tại Ngân hàng Woori (ngân hàng của Hàn Quốc tại Việt Nam) và Ngân hàng Sacombank với lý do để chứng minh tài chính và chống trốn. Tuy nhiên sau khi nhận tiền Quỳnh sử dụng chi tiêu cá nhân, không mở sổ tiết kiệm như cam kết.
Sau đó, để các bị hại tin tưởng Quỳnh mở sổ tiết kiệm tại ngân hàng Woori làm thủ tục đi du học, Quỳnh vay tiền của người làm dịch vụ mở sổ tiết kiệm chứng minh tài chính cho cá nhân có nhu cầu đi du học, xuất khẩu lao động, mở sổ tiết kiệm đứng tên của các bị hại với chi phí 4 triệu đồng/tháng/sổ.
Hết thời hạn cam kết, các bị hại không được xuất cảnh nên tìm gặp Quỳnh để đòi lại tiền. Quỳnh viết bản cam kết thời hạn trả tiền cho các bị hại nhưng sau đó không trả lại tiền cho họ.
Với hành vi nêu trên, Quỳnh bị HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt 16 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bởi theo nhận định của HĐXX, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến quyền sử hữu tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ, gây ảnh hưởng đến tình hình trật tự trị an tại địa phương…/.