Phá mạng lưới tình nghi buôn lậu vàng

Hình minh họa

Băng nhóm này bị tình nghi tham gia vào hoạt động rửa tiền, tái chế đồ trang sức bị đánh cắp từ các cửa hiệu kim hoàn. Tổng cộng có đến 118 nghi phạm bị đưa vào tầm ngắm của cuộc điều tra. Trong chiến dịch nói trên, cảnh sát đã đột kích hơn 250 địa điểm trên cả nước, trong đó có một ngôi biệt thự bị tình nghi là nơi các đối tượng buôn lậu dùng để giấu vàng và tiền mặt.

Cảnh sát cho biết, ngôi biệt thự bị tịch thu ở gần thành phố Arezzo – một trong những trung tâm buôn bán vàng ở Italia. “Số tiền bất hợp pháp ở đây được chuyển từ Italia sang Thụy Sỹ và được sử dụng để mua vàng, bạc thỏi của các đối tượng trộm cắp, sau đó được đưa trở lại Thụy Sỹ ở dạng thỏi” – sỹ quan cảnh sát Alessandro Langella cho biết. Ngoài ra, 500 tài khoản ngân hàng của đã bị chặn lại trong chiến dịch điều tra quy mô lớn của cảnh sát. Nhà chức trách nói thêm rằng họ cũng tịch thu 207 triệu USD là lợi nhuận mà băng nhóm này đã thu được từ việc buôn bán 15 tấn vàng từ đầu năm đến nay. 

Các chuyên gia cho rằng số cửa hàng vàng ở Italia đã tăng gấp 4 lần trong vòng 2 năm qua. Tuy nhiên, ông Gianni Mancuso – một quan chức chính phủ Italia - cho hay, chỉ có một phần nhỏ trong số 28.000 cửa hàng kim hoàn ở nước này đăng ký với Ngân hàng Italia khiến cho việc kiểm soát hoạt động buôn bán vàng trở nên khó khăn hơn.