Theo cáo trạng, Lưu Hoa Vinh thành lập Công ty TNHH thương mại ô tô Trường Xuân (Công ty Trường Xuân) và Công ty TNHH GB Hà Nội (Công ty GB). Vinh là người quản lý, điều hành và là chủ tài khoản. Ngô Văn Truyền là Giám đốc Công ty Trường Xuân do Vinh nhờ đứng tên.
Khoảng tháng 11/2017, Lưu Hoa Vinh đã giả chữ ký của anh Ngô Văn Truyền ký hợp đồng mua bán 5 xe ô tô tải nhãn nhiệu Shacman với Công ty CP XNK và đầu tư Phú Thái (Công ty Phú Thái) với tổng giá trị hơn 6,7 tỷ đồng. Công ty Phú Thái do anh Vũ Văn Phúc là Giám đốc.
Vinh đã trả trước 600 triệu đồng tiền đặt cọc mua xe ô tô cho Công ty Phú Thái. Số tiền mua xe còn lại, Vinh thỏa thuận với Công ty Phú Thái cho bán lại 5 ô tô trên cho Công ty GB (do Vinh là Giám đốc) để làm thủ tục thế chấp vay tiền của VPBank chi nhánh Thăng Long, chuyển khoản tiền thanh toán mua xe ô tô cho Công ty Trường Xuân để Công ty Trường Xuân chuyển khoản trả tiền mua xe ô tô còn lại cho Công ty Phú Thái.
Để Công ty Phú Thái tin tưởng xuất hóa đơn Giá trị gia tăng và giao hồ sơ 5 xe ô tô trên cho mình, Vinh đã giả chữ ký của anh Ngô Văn Truyền gửi bản cam kết thanh toán với Công ty Phú Thái với nội dung ngay sau khi VPBank chi nhánh Thăng Long giải ngân cho Công ty GB vay số tiền gần 6 tỷ đồng chuyển thanh toán tiền mua xe ô tô trên vào tài khoản của Công ty Trường Xuân mở tại BIDV để thanh toán tiền mua xe cho Công ty Phú Thái.
Tuy nhiên, Vinh đã ký giả chữ ký của anh Ngô Văn Truyền gửi công văn đề nghị VPBank chi nhánh Thăng Long giải ngân số tiền vay gần 6 tỷ đồng trên cho Công ty GB vào tài khoản khác của Công ty Trường Xuân mở tại MB Bank chi nhánh Đông Anh, Hà Nội.
Sau khi được giải ngân, Vinh đã nhờ người rút tiền và chuyển số tiền gần 5,6 tỷ đồng vào tài khoản của Công ty GB tại MB Bank, chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội để trả khoản nợ vay trước đó. Số tiền còn lại, Vinh sử dụng vào mục đích cá nhân hết. Hiện, Lưu Hoa Vinh không có khả năng khắc phục hậu quả vụ án.
Với hành vi nêu trên, Vinh bị HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
