Theo án sơ thẩm, khoảng tháng 8/2014, Dương Hòa Nhã có nhu cầu làm chứng thư bảo lãnh thanh toán để mua thức ăn chăn nuôi thủy sản của Cty Proconco. Thông qua Mai Thị Huyền Nga, Nhã gặp Ánh và Nguyễn Văn Dũ để làm chứng thư giá trị 12 tỷ đồng.
Mặc dù được Dũ nói rõ chứng thư là giả và bảo lãnh thanh toán không cần tài sản thế chấp, ngân hàng chỉ hỗ trợ phát hành chứng thư để khách hàng lấy hàng, ngân hàng không chịu trách nhiệm thanh toán; Và nếu đem chứng thư đến ngân hàng kiểm tra thì ngân hàng sẽ không xác nhận nhưng Nhã vẫn nhất định đồng ý làm.
Theo thỏa thuận mức phí làm chứng thư giả là 09% số tiền bảo lãnh trên chứng thư.
| |
Ngày 10/9/2014, Cty TNHH MTV Hiền Phúc Thịnh do Dương Kế Hiền (con ruột Nhã) làm đại diện ký hợp đồng để mua thức ăn chăn nuôi thủy sản của Công ty Proconco có giá trị là 12 tỷ đồng. Thực tế, hợp đồng này do Nhã đứng ra thực hiện và chịu trách nhiệm thanh toán.
Do không đủ tiền trả phí nên Nhã nhờ nhóm Dũ, Ánh, Vũ, Lý Thị Kim Ngân, Nguyễn Thành Nam làm trước chứng thư bảo lãnh 5 tỷ đồng với mức phí là 450 triệu đồng.
Nhã mang chứng thư giả về nộp cho Cty Proconco, Cty yêu cầu Nhã bổ sung Quyết định bổ nhiệm giám đốc và Quyết định phê duyệt hạn mức tín dụng của giám đốc. Lúc này, Nhã liên hệ nhờ Ánh, Ngân, Nam, Dũ và Vũ tiếp tục làm giả 2 quyết định trên.
Cty Proconco tin tưởng nên đã xuất bán cho Cty Hiền Phúc Thịnh tổng cộng trên 4 tấn hàng, tương đương số tiền gần 5 tỷ đồng. Nhã bán toàn bộ thức ăn cho những người nuôi cá để trừ nợ và tiêu xài cá nhân.
Thấy việc lừa đảo dễ dàng, Nhã tiếp tục nhờ nhóm Ánh, Nam, Vũ, Dũ, Ngân làm thêm một chứng thư bảo lãnh giả có giá trị 7 tỷ đồng. Mức phí lần này là 630 triệu đồng. Nghi ngờ tính hợp pháp của chứng thư, Công ty Proconco trực tiếp đến ngân hàng xác minh và phát hiện chứng thư giả nên làm đơn tố cáo cơ quan điều tra.