Theo cáo trạng, ngày 3/12/2019, Ngọc đến Ngân hàng Sacombank chi nhánh huyện Phú Quốc rút 700 triệu đồng để trong hai túi xách (01 túi để 500 triệu đồng và 01 túi để 200 triệu đồng).
Sau đó, Trần Tuấn Ngọc, Lâm Thành Trọng và Huỳnh Văn Vũ (tài xế) đi từ Phú Quốc qua TP Hà Tiên với mục đích mua nhà. Đến vào khoảng 9h, ngày 4/12/2019, Vũ điều khiển xe ô tô biển số 68A -080.19 (do Trần Thị Bích Thủy là chủ sở hữu) chở Tuấn Ngọc, Trọng từ Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên (Kiên Giang) sang Casino số 168 (Campuchia) chơi và quay về vào chiều cùng ngày.
Trước khi đi qua Camphuchia thì Tuấn Ngọc có gọi điện thoại cho Võ Anh Vũ dẫn đường và trình chứng minh nhân dân, đăng ký xe cho lực lượng chức năng 2 cửa khẩu kiểm tra.
 |
| Bị cáo Lâm Thành Trọng và Trần Tuấn Ngọc (“Tèo Mỡ” ) tại phiên toà. |
Khoảng 9 giờ ngày 5/12/2019, Văn Vũ điều khiển xe ô tô biển số 68A-080.19 lại chở Tuấn Ngọc, Trọng từ Hà Tiên (Kiên Giang) qua Casino số 168 (Campuchia). Lúc đi Ngọc có mang theo khoảng 600- 700 đồng để trong hai túi xách. Trong đó, Trần Tuấn Ngọc giữ 1 túi xách có số tiền khoảng 500 triệu đồng.
Đến khoảng 16h00 ngày 5/12/2019, Văn Vũ điều khiển chở Ngọc và Trọng từ Đồn Công an Cửa khẩu quốc tế Pert Chak thuộc Vương quốc Campuchia qua Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên. Khi Văn Vũ điều khiển ô tô qua Barie (cổng Việt Nam) được khoảng 100m thì bị lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra xe.
Lực lượng chức năng phát hiện trên xe ôtô chở Ngọc và Trọng có số tiền khoảng 700 triệu đồng (được mang từ Campuchia về Việt Nam) nhưng không khai báo với cơ quan chức năng.
Ngọc và Trọng bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang bắt tạm giam cho đến ngày xét xử.
Kết quả giám định tâm thần của Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nam Bộ tại TP Cần Thơ xác định Ngọc mắc hội chứng Ganser (bệnh lý tâm thần do rối loạn nhân cách thực tổn (F07.0-ICD10) trước, trong và sau khi phạm tội.
Tại tòa, đại diện VKSND tỉnh Kiên Giang cho rằng đã truy tố đúng người, đúng tội. Tuy nhiên, do bị cáo Ngọc bị bệnh tâm thần, hạn chế năng lực hành vi và nên đề nghị HĐXX trả tự do tại tòa cùng với Trọng.
Kết thúc phiên toà, HĐXX tuyên phạt Trần Tuấn Ngọc 500 triệu đồng và Lâm Thành Trọng 20 triệu đồng cùng tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
HĐXX cũng tuyên trả tự do tại tòa cho hai người này sau hơn nửa năm bị tạm giam./.
