TAND TP Hà Nội đã đưa bị cáo Nguyễn Thị Dung (SN 1989, ở Mê Linh, Hà Nội) ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Sửa chữa và sử dụng giấy chứng nhận, các tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Dung 26 năm tù.
Liên quan tới vụ án, tòa cũng đưa bị cáo Nguyễn Xuân Thủy (SN 1983, ở Hải Dương) ra xét xử và tuyên phạt 20 năm tù, Đinh Xuân Dương (SN 1977, ở Sóc Sơn, Hà Nội) 14 năm tù, Tống Văn Tuấn (SN 1989, ở Nam Từ Liêm, Hà Nội) 12 năm tù, Nguyễn Thị Thảo (SN 1993, ở Sóc Sơn, Hà Nội) 14 năm tù, Nhữ Thị Thủy (SN 1981, ở Sóc Sơn, Hà Nội) 11 năm tù và Nguyễn Hồng Hạnh (SN 1981, ở Vĩnh Phúc) 11 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 12/2019 đến tháng 4/2020, Nguyễn Thị Dung, Nguyễn Xuân Thủy, Đinh Xuân Dương đã bàn bạc, thống nhất để lừa đảo chiếm đoạt tiền của Ngân hàng V. Với thủ đoạn tìm mua các thửa đất trong ngõ xóm, có giá trị thấp rồi chỉnh sửa thông tin trên các sổ đỏ và hồ sơ thành các thửa đất có vị trí ngoài mặt đường quốc lộ 2, quốc lộ 3 để có giá trị cao rồi đem thế chấp, vay tiền ngân hàng.
Trong đó, Đinh Xuân Dương là người tìm đất trong ngõ xóm và đất mặt đường quốc lộ 2 và quốc lộ 3, Nguyễn Xuân Thủy là người ứng tiền trước để mua đất. Sau khi Dương liên hệ được chủ đất và thống nhất giá cả, Dung thuê Tống Văn Tuấn, Nhữ Thị Thủy, Nguyễn Thị Thảo, Nguyễn Hồng Hạnh và Hoàng Văn Hùng (do Nguyễn Xuân Thủy giới thiệu) đứng tên hồ sơ mua bán đất, hồ sơ vay vốn tại Ngân hàng V. Họ được Dung trả công 10% số tiền ngân hàng giải ngân.
Theo cáo trạng, sau khi ký xong Hợp đồng mua bán, Dung là người trực tiếp chỉnh sửa, sửa chữa 6 sổ đỏ đất từ vị trí trong ngõ ra mặt đường quốc lộ 2 và quốc lộ 3. Dung thực hiện bằng cách dùng dao lam cạo xóa đường chỉ giới, sau đó viết, hoặc in thêm chữ QL2, QL3 trên Sơ đồ thửa đất của sổ đỏ. Mục đích để mang đi thế chấp vay ngân hàng với số tiền nhiều hơn so với giá trị thực tế của mảnh đất.
Để được ngân hàng giải ngân, Nguyễn Thị Dung có hành vi làm giả 4 Giấy xác nhận đóng dấu giả của một số xã trên địa bàn huyện Sóc Sơn. Nguyễn Thị Thảo cùng Nguyễn Thị Dung làm giả Giấy xác nhận đóng dấu giả của 1 UBND xã.
Căn cứ vào hồ sơ vay, ngân hàng đã giải ngân vào tài khoản của chủ đất. Tổng số tiền Ngân hàng V đã giải ngân và bị các bị can Nguyễn Thị Dung, Nguyễn Xuân Thủy, Đinh Xuân Dương chiếm đoạt là hơn 10,4 tỷ đồng.
Nguyễn Hồng Hạnh đã lừa đảo chiếm đoạt gần 2,5 tỷ đồng, Nhữ Thị Thủy chiếm đoạt gần 2,4 tỷ đồng, Nguyễn Thị Thảo chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng, Tống Văn Tuấn lừa đảo chiếm đoạt 2,9 tỷ đồng.
Ngoài hành vi nêu trên, Nguyễn Xuân Thủy còn có hành vi lừa đảo chiếm đoạt 5,9 tỷ đồng của Ngân hàng S. Theo cáo trạng, với mục đích chiếm đoạt tiền của Ngân hàng S, ngày 30/1/2016, Nguyễn Xuân Thủy đã ký Hợp đồng tín dụng vay 5,9 tỷ đồng với thủ đoạn gian dối.
Cụ thể, Nguyễn Xuân Thủy mua mảnh đất trong ngõ 141 phố Nam Dư, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội nhưng kê khai tài sản đảm bảo nằm ở vị trí ngoài mặt đường để thế chấp ngân hàng. Mục đích của Thủy là tăng giá trị tài sản đảm bảo để được vay số tiền 5,9 tỷ đồng, lớn hơn giá trị thực.
Trong thời gian từ ngày 25/2/2016 đến ngày 1/1/2017 Nguyễn Xuân Thủy đã trả cho ngân hàng số tiền gần 560 triệu đồng tiền lãi và phí, sau đó Thủy không trả. Hiện Nguyễn Xuân Thủy còn chiếm đoạt của Ngân hàng S số tiền hơn 5,3 tỷ đồng.
Sau khi nghị án, HĐXX TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt các bị cáo mức án nêu trên.
