Các bị cáo gồm: Thái Thị Lý (SN 1973, trú phường Bến Thủy, thành phố Vinh, Nghệ An); Phong Thị Bích Thủy (SN 1986, trú quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ); Đặng Thị Tuyết (SN 1971, trú tỉnh Hà Tĩnh); Tạ Văn Trung (SN 1965) và Nguyễn Thanh Huyền (SN 1980), cùng trú thành phố Vinh.
Theo cáo trạng, năm 2021, Thái Thị Lý có quen một người đàn ông tên Hùng, người này đã giới thiệu với Lý là có khả năng đưa người Việt Nam sang Úc lao động bằng visa thuyền viên, thời hạn 3 năm, chi phí 28.000 USD/người, nhập cảnh mới thanh toán tiền.
Tin tưởng nên Lý đồng ý tìm người có nhu cầu đi Úc lao động để tư vấn, nhận tiền nộp cho Hùng nhằm hưởng tiền chênh lệch.
Đầu năm 2022, Hùng tiếp tục tư vấn về việc có thể làm thủ tục cho người đi lao động Canada bằng hình thức du lịch Dubai. Sau đó, sẽ xin tiếp visa Canada rồi trốn ở lại làm nông nghiệp với mức lương từ 60 - 80 triệu đồng/tháng, chi phí đi là 14.000 USD/người.
Nghe vậy, Lý trao đổi, thống nhất với Tạ Văn Trung làm thủ tục cho người đi Canada với chi phí 16.000 USD/người. Sau đó, Trung lại trao đổi, thống nhất với Trần Thị Thịnh (đã bỏ trốn, hiện đang bị truy nã) và Nguyễn Thanh Huyền về cách thức tìm người đi nước ngoài, chi phí 18.000 USD/người. Thịnh tiếp tục trao đổi với Đặng Thị Tuyết, báo chi phí 20.000 USD/người. Qua mỗi nấc, Trung, Thịnh, Huyền và Tuyết tự nâng chi phí thêm 2.000 USD/người để hưởng chênh lệch.
Kết quả điều tra cho thấy, từ tháng 1/2021 đến tháng 9/2022, Thái Thị Lý đã nhận hơn 6,1 tỷ đồng sau 3 lần tổ chức cho 19 người nhập cảnh sang Dubai theo visa du lịch, mục đích làm tiếp thủ tục đi các nước Canada, Úc, Pháp, Đức… lao động trái phép, qua đó thu lợi bất chính hơn 2,8 tỷ đồng.
Trong vụ án này, Phong Thị Bích Thủy đã 2 lần tổ chức cho 13 đi và nhận hơn 1,2 tỷ đồng; Tạ Văn Trung đã 2 lần tổ chức cho 9 người đi, nhận 87.000 USD và gần 500 triệu đồng; Nguyễn Thanh Huyền đã 2 lần tổ chức cho 4 người đi và nhận 915 triệu đồng. Riêng Đặng Thị Tuyết đã tổ chức cho 2 người xuất cảnh ra nước ngoài trái phép, nhận hơn 1 tỷ đồng.
Các lao động sau khi xuất cảnh đến Dubai không ai làm được thủ tục để sang Canada, Pháp, Úc, Đức… lao động theo thỏa thuận nên lần lượt trở về Việt Nam.
Tại phiên tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội vì hám lợi. Bị hại đến tham dự tòa yêu cầu các bị cáo phải hoàn trả lại tiền.
Sau khi xem xét hồ sơ vụ án, chứng cứ tại phiên tòa, HĐXX đã tuyệt phạt bị cáo Thái Thị Lý 9 năm tù.
Phạm tội với vai trò đồng phạm, giúp sức, các bị cáo Phong Thị Bích Thủy lĩnh án 5 năm 6 tháng tù; Tạ Văn Trung bị tuyên 4 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thanh Huyền 30 tháng tù cho hưởng án treo và Đặng Thị Tuyết 18 tháng tù cho hưởng án treo.
Đối với người đàn ông tên Hùng. Lý khai Hùng là Giáp Văn Quỳnh (SN 1983, Bắc Giang), cơ quan điều tra đã cho Lý nhận dạng, tiến hành khám xét chỗ ở của Quỳnh nhưng không phát hiện, thu giữ tài liệu nào liên quan đến nội dung vụ án. Tiến hành lấy lời khai nhưng Quỳnh khai không quen biết Lý.
Hiện chỉ có duy nhất lời khai của Lý nên cơ quan điều tra chưa đủ căn cứ để xử lý.
