Phương khai nhận, do có mối quan hệ quen biết từ trước nên khoảng tháng 1/2015 Nguyễn Thành Tâm đưa giấy CMND và giấy phép lái xe tên Lê Văn Trung nhờ phương đi đến Công ty CP Thế giới di động trên địa bàn quận Ninh Kiều để mua trả góp máy tính xách tay.
Vì là hai người khác nhau sợ bị phát hiện nên Phương đồng ý. Sau đó, Tâm liên lạc bàn bạc với Phương về việc đưa cho Tâm hình của Phương để Tâm dán vào giấy tờ của Trung. Phương sẽ đóng giả Trung để mua hàng trả góp. Nếu thành công Tâm sẽ trả “thù lao” cho phương 2,5 triệu đồng và Phương đồng ý.
Ngày 16/1/2015 Phương cùng Tâm đi đến cửa hàng điện thoại để ký hợp đồng tín dụng trả góp của Công ty Hom Credit Việt Nam mua trả góp 1 máy tính xách tay trị giá gần 14 triệu đồng. Trước đó, Phương và Tâm đã bàn bạc, phân công nhiệm vụ, cách trả lời nhân viên tư vấn và nhân viên thẩm định.
Đồng thời, Tâm còn đưa cho Phương 2 số điện thoại để khai báo với nhân viên tư vấn là số điện thoại của người thân trên giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án trả nợ. Tâm sẽ là người trả lời điện thoại thẩm định từ Công ty Home Credit. Sau khi mua máy xong, Phương đã trả lại toàn bộ giấy tờ mang tên Lê Văn Trung cho Tâm và nhận 2,5 triệu đồng. Từ đó đến nay Phương và Tâm không liên lạc nhau.
Từ khi vay đến thời hạn trả góp mà không thấy Phương đóng tiền trả góp nên Công ty Home Credit cử người đến địa chỉ đăng ký vay để đòi tiền thì phát hiện người ký hợp đồng vay tín dụng không phải Trung mà do Phương giả mạo nên làm đơn tố cáo.
Khai nhận tại cơ quan điều tra Trung cho biết từ trước đến nay chưa từng ký hợp đồng trả góp với bất cứ công ty nào, cũng như ông không cho ai mượn CMND và bằng lái xe để mua hàng trả góp. Tháng 03/2011, Trung bị trộm tài sản, trong đó có cả CMND và bằng lái xe. Đối với Tâm do chưa xác định được đối tượng, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục xác minh làm rõ vụ việc./.