Có trong tay một số văn bản của các cơ quan chức năng Tp Hà Nội, Nguyễn Thế Hùng, Giám đốc Công ty cổ phần Cầu Vàng đã tự “vẽ” ra một khu dự án nhà chia lô hết sức hấp dẫn tại khu vực xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, Hà Nội rồi bán cho khách hàng.
Vụ án một lần nữa cảnh báo về rủi ro đối với những người có nhu cầu mua nhà dự án, vì vội vàng, hám lợi đã bỏ qua giấy tờ hợp pháp nên rơi vào bẫy của bọn lừa đảo…
Trước khi làm giám đốc Công ty CP Cầu Vàng, Nguyễn Thế Hùng từng là cán bộ Phòng Địa chính và Xây dựng của một quận trên địa bàn Hà Nội. Với chuyên môn tốt nghiệp Đại học Kiến trúc, sau đó Hùng chuyển công tác, là Phó phòng Đầu tư của một tổng công ty lớn về xây dựng. Năm 2009, Hùng thành lập Công ty CP Cầu Vàng để làm ăn riêng.
Theo tố cáo của các nạn nhân thì thời điểm cuối năm 2010, Nguyễn Thế Hùng tự giới thiệu là chủ đầu tư dự án khu nhà ở tại thôn Hoàng Bốn, xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, Hà Nội. Xét về mặt vị trí địa lý thì khu dự án này ở vị trí hết sức "đắc địa", nằm trên trục nối liền với Khu đô thị mới Tây Hồ, quận Cầu Giấy và huyện Từ Liêm. Hùng đưa ra bản thiết kế dự án với những dãy nhà chia lô đẹp mắt.
Để chứng minh Công ty CP Cầu Vàng là chủ dự án này, Hùng đưa ra 2 văn bản gồm Văn bản số 524/VP-TNMT ngày 28/6/2010 của Văn phòng UBND TP Hà Nội và Công văn số 2768/KH&ĐT-ĐT ngày 19/7/2010 của Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Hà Nội. Thực chất, đây chỉ là những văn bản có nội dung hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đúng các trình tự, thủ tục về lập dự án.
| |
| Phối cảnh dự án mà Hùng vẽ ra để lừa khách hàng |
Văn bản 524/VP-TNMT của Văn phòng UBND TP Hà Nội chỉ là phiếu chuyển công văn xin chủ trương đầu tư xây dựng nhà ở tại xã Cổ Nhuế của Công ty CP Cầu Vàng, gửi tới KH&ĐT Hà Nội để kiểm tra, hướng dẫn theo quy định.
Sau khi nhận được phiếu chuyển này, Sở KH&ĐT Hà Nội có Công văn số 2768/KH&ĐT-ĐT hướng dẫn Công ty CP Cầu Vàng thực hiện các trình tự thủ tục hành chính về việc lập dự án theo quy định. Trong văn bản này cũng nêu rõ: "Nghiêm cấm sử dụng văn bản này để huy động vốn không đúng quy định của pháp luật dưới mọi hình thức".
Tuy nhiên, khi đưa những văn bản này cho khách hàng, Hùng giải thích rằng cơ bản dự án nhà ở của Công ty CP Cầu Vàng đã được cơ quan chức năng đồng ý, chỉ đợi văn bản chấp thuận chính thức.
Do thời điểm trên, Hà Nội đang "sốt" dự án. Những bản vẽ nhà chia lô do Hùng đưa ra quá hấp dẫn nên nhiều người tin tưởng đồng ý mua với hình thức hợp đồng góp vốn đầu tư kinh doanh. Hùng cam kết với khách hàng đến cuối năm 2011 sẽ bàn giao các lô đất cùng giấy chuyển quyền sử dụng đất cho khách hàng.
Thế nhưng đến hạn, Hùng không thực hiện cam kết và có dấu hiệu trốn tránh không trả lại tiền, một số khách hàng đi tìm hiểu mới biết Công ty CP Cầu Vàng không phải là chủ đầu tư dự án khu nhà ở tại thôn Hoàng Bốn, xã Cổ Nhuế nên đã làm đơn tố cáo đến Cơ quan Công an.
Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh tại UBND xã Cổ Nhuế, xác định không có dự án đầu tư xây dựng nhà ở nào do Công ty CP Cầu Vàng làm chủ đầu tư tại địa bàn thôn Hoàng Bốn, Cổ Nhuế.
Thực tế tại địa bàn này chỉ có dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở liền kề (Khu phố An Sinh) do Công ty CP thương mại Trung Yên làm chủ đầu tư đang triển khai. Dự án Khu phố An Sinh đã được UBND TP Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đầu tư và có đủ giấy tờ pháp lý khác của cơ quan chức năng.
Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Thế Hùng khai nhận Công ty CP Cầu Vàng do Hùng làm giám đốc không phải là chủ đầu tư dự án Khu nhà ở tại thôn Hoàng Bốn, xã Cổ Nhuế.
Trong các thỏa thuận góp vốn với khách hàng, Hùng đã tự ý chuyển nội dung Văn bản 524/VP-TNMT của UBND TP Hà Nội thành việc Văn phòng UBND TP Hà Nội đồng ý chủ trương thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở tại xã Cổ Nhuế để làm cho khách hàng tin tưởng nộp tiền. Theo khai nhận ban đầu của Hùng thì anh ta đã ký thỏa thuận góp vốn và thu tiền của 14 người với tổng số tiền khoảng 24 tỉ đồng.
Theo Cơ quan CSĐT, hình thức lừa đảo "dự án ma" như vụ việc của Công ty CP Cầu Vàng nêu trên đã xảy ra rất nhiều. Huyện Từ Liêm là một trong những địa bàn tội phạm lừa đảo dự án thường lựa chọn để "vẽ" ra những dự án không có thật để lừa bịp khách hàng.
Theo Cảnh sát Toàn cầu