Cảnh sát Tây Ban Nha trong một chiến dịch truy quét quy mô toàn quốc nhằm vào các băng đảng tội phạm người Trung Quốc đã bắt giữ ít nhất 80 người bị tình nghi rửa hàng trăm nghìn USD.
| |
| Một đối tượng bị bắt giữ. |
Giới chức Tây Ban Nha cho biết, hơn 300 cảnh sát đã được huy động trong “Chiến dịch Hoàng đế”, thu giữ 7,8 triệu USD tiền mặt trong hàng trăm cuộc đột kích vào nhiều địa điểm trên khắp cả nước. Theo công tố viên của văn phòng chống tham nhũng Tây Ban Nha Antonio Salinas, mạng lưới này đã rửa từ 260 đến 390.000 USD mỗi năm, trốn thuế, hối lộ các quan chức và làm giả giấy tờ.
“Đây là một tổ chức tội phạm chuyên rửa tiền do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu. Họ đã nhập tất cả các loại máy móc bằng nhiều cách như trốn thuế, hối lộ, làm giả giấy tờ sau đó phân phối những mặt hàng đó trên khắp lãnh thổ Tây Ban Nha và cuối cùng là gửi những khoản tiền bất hợp pháp thu được về Trung Quốc” – công tố viên Salinas cho biết.
Tòa án Quốc gia, cơ quan chỉ huy cuộc điều tra suốt 2 năm qua cho hay, băng nhóm này cũng đã vận chuyển tiền thu được từ hoạt động mại dâm, tống tiền tới các thiên đường thuế với sự trợ giúp của các đối tượng người Tây Ban Nha và Israel. Bộ Nội vụ Tây Ban Nha trong một thông báo nói rằng đây là một trong những chiến dịch lớn nhất nhằm vào hoạt động rửa tiền và các tội khác liên quan đến các đường dây phạm tội người Trung Quốc.
Theo cảnh sát Tây Ban Nha, trong số đối tượng bị bắt giữ có ngôi sao phim khiêu dâm nổi tiếng Nacho Vidal và ủy viên hội đồng quận Fuenlabrada, phía Nam thủ đô Madrid tên là Jose Borras.
Quận Fuenlabrada vốn là nơi có khu thương mại khổng lồ Cobo Calleja, vốn được xem là trung tâm bán sỉ lớn nhất của Trung Quốc ở châu Âu.
Tuệ Minh (theo AFP)