Thông báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2009

1. Thời gian: 9h00’, thứ tư ngày 31tháng 3 năm 2010.
2. Địa điểm: Tầng 1 - Nhà hàng Hoa Sen 6, Khách sạn Kim Liên - Số 7 Đào Duy Anh, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
3. Nội dung đại hội:
   • Báo cáo của HĐQT và BGĐ về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2009; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2010; Báo cáo tài chính năm 2009 đã được kiểm toán;
   • Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về việc thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2009;
   • Phương án phân phối lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2010; Dự kiến mức cổ tức năm 2010;
   • Phương án huy động vốn và tăng vốn điều lệ;
   • Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2009; Phương án trả thù lao cho HĐQTvà BKS năm 2010;
   • Lựa chọn công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2010.
   • Một số vấn đề khác.
4. Thành phần tham dự:
   • Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty TASCO theo danh sách cổ đông chốt ngày 10/03/2010.
   • Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
5. Đăng ký tham dự và thông tin phản hồi trước đại hội:
Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự (mẫu 1A- Phiếu đăng ký tham dự Đại hội) hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (mẫu 1B- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội) bằng bản fax hoặc gửi theo đường bưu điện đến Công ty trước 16h ngày 27 tháng 03 năm 2010 (Thứ 7).
6. Các cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc Hộ chiếu (bản chính) và thông báo này. Đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị mang theo Giấy ủy quyền (bản chính), Giấy CMND hoặc Hộ chiếu cổ đông (bản sao) và Giấy CMND hoặc Hộ chiếu của người được ủy quyền (bản chính).

CÔNG TY CỔ PHẦN TASCO
Tầng 33, Tòa nhà M5, 91 Nguyễn Chí Thanh, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
Điện thoại: 04.3773.8558                            Fax: 04.3773.8559
Người liên hệ: Ông Lê Đình Phấn – Phòng Tài chính
ĐT: 04.3773.8558 (ML: 242) - Mobile: 098.6687999

Mẫu giấy ủy quyền và giấy đăng ký tham dự Đại hội công ty gửi kèm theo thông báo này hoặc Quý cổ đông có thể tham khảo các thông tin và tải các biểu mẫu 1A, 1B Tại đây.

Thông báo này thay cho giấy mời./.