Ngày 11/1, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Vân (SN 1988, quê xã Nghĩa Lợi, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An), tạm trú tại phường Trung Đô, TP Vinh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Nguyễn Thị Vân làm nghề tự do, khoảng giữa năm 2019 thì tham gia đầu tư tiền vào các sàn giao dịch tiền ảo trên mạng Internet. Liên tục bị thua lỗ nên Vân nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng dịch vụ chuyển tiền qua tài khoản cho khách hàng.
Để thực hiện ý đồ đó, Vân tiếp cận nhiều bị hại, đưa ra thông tin mình có mối quan hệ quen biết với nhiều khách hàng làm kinh doanh xe máy, ô tô cũ hoặc vận chuyển hàng hóa có nhu cầu chuyển tiền lớn.
Sau đó, Nguyễn Thị Vân sử dụng 12 tài khoản ngân hàng của bản thân, bạn bè và người thân lừa dối là tài khoản của khách hàng kinh doanh, buôn bán để các bị hại tin tưởng giao tiền cho Vân làm dịch vụ chuyển tiền cho khách. Vân thỏa thuận với các bị hại được trả phí dịch vụ số tiền chuyển đi là 3 nghìn đồng/1 triệu đồng.
Sau khi nhận tiền, Vân sẽ chuyển trả một phần tiền gốc và tiền phí dịch vụ để tạo niềm tin đối với các bị hại, số tiền còn lại thì trả nợ và tiếp tục đầu tư tiền ảo nhưng bị thua lỗ và mất khả năng thanh toán.
Cơ quan điều tra xác định, trong thời gian từ tháng 6/2019 đến tháng 8/2021 Nguyễn Thị Vân đã thực hiện 7 hành vi lừa đảo, chiếm đoạt gần 11 tỷ đồng. Trong đó, bị hại bị Vân lừa nhiều tiền nhất là gần 5 tỷ đồng.
Đến đầu tháng 8/2021, lo sợ các chủ nợ đòi tiền nên Vân đã tắt liên lạc, bỏ trốn khỏi phòng trọ ở TP Vinh. Đến ngày 1/11/2021 Nguyễn Thị Vân đến công an xin đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Bị cáo Vân khai vì đầu tư tiền ảo thua lỗ nên đã thực hiện hành vi lừa đảo. Số tiền chiếm đoạt được, bị cáo đã sử dụng vào đầu tư tiền ảo, chi trả xoay vòng tiền gốc và trả tiền dịch vụ. Bị cáo khai “hiện không có khả năng thanh toán cho các bị hại”.
Được biết, trước khi phiên tòa diễn ra, bị cáo mới bồi thường cho các bị hại gần 600 triệu đồng. Bị hại tham dự tòa đề nghị HĐXX xử lý bị cáo theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời yêu cầu bị cáo phải trả lại tiền cho họ.
Với hành vi nêu trên, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thị Vân tù chung thân, về phần dân sự buộc bị cáo phải hoàn trả lại tiền cho các bị hại.
