Để thực hiện hành vi lừa đảo, Thường lập Facebook giả tên Đào Ngọc Minh, ảnh đại diện là một cô gái trẻ đẹp, gia đình có điều kiện. Để qua mắt “con mồi”, Thường hay đăng hình ảnh sang chảnh như mang đồ hàng hiệu, đi du lịch những địa điểm sang trọng ở nhiều nước trên thế giới.
Khi tiếp cận với vị đại gia, Thường giới thiệu với ông Đức bản thân có quốc tịch Canada, bố mẹ làm doanh nghiệp vận tải tàu biển. Khi biết ông Đức đã ly thân vợ, Thường càng chủ động tấn công bằng những những câu hỏi thăm thường ngày. Đối tượng này còn tìm hiểu rất kỹ về sở thích, thói quen của người đàn ông mình đang tiếp cận. Biết vị đại gia có niềm tin vào Phật pháp, Thường luôn cố tình sắp xếp mọi việc theo kiểu “mọi việc đều có nhân duyên”.
Để chiếm lòng tin tuyệt đối của vị đại gia, khi biết ông Đức hay đi làm từ thiện, Thường sẵn sàng chuyển 50 triệu đồng vào tài khoản ông Đức để giúp đỡ người nghèo dù chỉ mới vài tuần quen biết. Chính hành động trên của cô bạn gái mới quen đã khiến ông Đức rất ấn tượng về tấm lòng nhân ái. Từ đó, ông này dần chuyển sang cảm mến, thường gọi điện, nhắn tin với cô gái quen qua mạng xã hội nhiều hơn.
Khi nhận thấy “con mồi” dần sa vào bẫy, Thường tạo nhiều tài khoản mạng xã hội, đóng vai họ hàng của Facebook Ngọc Minh tâm sự với ông Đức. Những tháng đầu, Thường và các tài khoản giả không đề cập đến tiền bạc, chỉ trao đổi các vấn đề về cuộc sống, tình cảm... Rất nhiều lần, vị đại gia trên đề nghị muốn nói chuyện video, song Thường khéo léo đưa ra các lý do để từ chối như “chưa sẵn sàng, muốn tạo bất ngờ”…
Khoảng nửa năm, Thường nói muốn vay tiền tỷ để đầu tư dự án, dù bố mẹ kinh tế khá giả nhưng không nhờ vả. Ban đầu, ông Đức nghi ngờ nên không cho vay, nhưng trước sự thuyết phục ngọt ngào của Thường đã đồng ý.
Theo Ban chuyên án, Thường trong vai Facebook Ngọc Minh đã lừa tiền của ông Đức 2 giai đoạn. Đợt đầu từ tháng 8/2019 đến tháng 6/2020, vị đại gia nhiều lần đưa cho người yêu 2 tỷ đồng. Thường đóng vai là chị nuôi, có cổ phần trong công ty của gia đình Ngọc Minh, vài lần gặp trực tiếp ông Đức để nhận tiền. Nhằm tạo chứng cứ ngoại phạm, những lần ông Đức chuyển tiền, Thường yêu cầu ghi với nội dung “tặng cho Ngọc Minh”.
Giữa năm 2020, người thân biết ông Đức đang có mối quan hệ mờ ám nên khuyên can. Vị đại gia này tỉnh ngộ, cắt đứt liên lạc. Thường biết chuyện cũng bặt vô âm tín, sau vài tháng quay lại nói chuyện với ông Đức bằng “chiến thuật” mới, đánh vào lòng thương người và trắc ẩn.
Khi đã lấy lại lòng tin của vị đại gia, Thường tiếp tục áp dụng chiêu thức cũ như mượn tiền đầu tư dự án, trả nợ đối tác để lừa đảo ông Đức 10 tỷ đồng trong thời gian từ tháng 2/2020 đến tháng 4/2022. Trong đó, lần lừa đảo nhiều nhất là 2,6 tỷ đồng.
Suốt gần 3 năm dù chưa một lần gặp mặt ngoài đời nhưng ông Đức không chút nghi ngờ người tình trên mạng. Vị đại gia này chỉ biết bộ mặt thật của Thường vào tháng 4/2022. Dịp đó, Thường gặp ông Đức tại một khách sạn ở Đà Nẵng để “nhận một số đồ đạc giúp cháu”.
Nhận thấy có một số vấn đề khó hiểu nên ông Đức tìm đến phòng Thường đang ở, đứng bên ngoài gọi video vào Facebook “Đào Ngọc Minh”. Lúc này, vị đại gia này như đứng hình khi thấy người mở điện thoại nói chuyện với mình chính là “chị nuôi”. Cố giữ bình tĩnh, vị đại gia đẩy cửa vào nói “thì ra lâu nay cô lừa tôi”. Bị bóc trần bộ mặt thật, Thường thừa nhận mình là Ngọc Minh nhưng cho biết gia đình giàu có nên sẽ trả lại tiền sau.
Theo cơ quan điều tra, lúc mới phát hiện mình bị lừa, ông Đức không trình báo cơ quan chức năng ngay vì chờ Thường trả lại tiền. Sau thời gian dài chờ đợi nhưng không thấy Thường không trả lại tiền, nạn nhân này đã làm đơn tố cáo tới cơ quan chức năng.
Tháng 9/2022, sau khi củng cố chứng cứ, Công an tỉnh Nghệ An cử tổ công tác vào TP HCM, bắt giữ Thường tại một khách sạn. Ban đầu, Thường cho rằng không hề lừa đảo, việc đại gia chuyển tiền cho mình là tự nguyện. Nhưng sau đó, đối tượng này đã thừa nhận hành vi phạm tội. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đào Thị Mộng Thường để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
* Tên nạn nhân đã thay đổi.
