Liên quan vụ án, ba cán bộ Ngân hàng Công thương (Vietinbank) chi nhánh Nam Sài Gòn bị truy tố tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Cơ quan điều tra xác định, năm 2012 để có tiền trả nợ làm ăn thua lỗ, ông Bình chỉ đạo Sơn làm hợp đồng thế chấp lô cà phê hơn 20.800 tấn cho năm ngân hàng để vay gần 20 triệu USD. Thực tế, công ty chỉ có hơn 8.600 tấn cà phê (kê khống hơn 12.000 tấn).
Giữa năm 2013, các ngân hàng xảy ra tranh chấp lô cà phê Trường Ngân tín chấp lưu tại kho của công ty ở khu phố Chiêu Liêu, phường Tân Đông Hiệp, Dĩ An (Bình Dương). Một số ngân hàng đã hòa giải với Trường Ngân tại tòa án và đồng ý phát mãi số cà phê lưu giữ tại kho. Do quyền lợi của các bên bị chồng lấn, quá trình phát mãi tiếp tục xảy ra tranh chấp.
Đầu tháng 12/2013, Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) cũng phát mãi 3.360 tấn cà phê mà Trường Ngân đã cầm cố dựa trên quyết định của TAND quận 4 (TP HCM) công nhận sự thỏa thuận giữa OCB và Trường Ngân. Tuy nhiên, quyết định này không thể thi hành do gặp phản ứng dữ dội của các ngân hàng khác.
TAND TP HCM sau đó xử giám đốc thẩm, tuyên hủy quyết định trên của TAND quận 4 vì tài sản này đang được cầm cố cho nhiều ngân hàng khác.
Tháng 7/2015, Bình và đồng phạm bị bắt. Do quá trình giải quyết vụ án kéo dài, đến tháng 3/2017, số lượng cà phê trong kho chỉ còn 1.299 tấn, còn lại 820 tấn là tạp chất, hơn 5.000 tấn cà phê đã hư hỏng. Đến nay, Bình không còn khả năng thanh toán tiền vay của ngân hàng.
Phiên xử dự kiến diễn ra đến ngày 25/1.
