Ngày 10/9, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Thị Lan Phương (SN 1967, ở Đống Đa, Hà Nội) ra xét xử về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Bị hại trong vụ án là ông Bùi Ngọc Bích.
Theo cáo trạng, thông qua mối quan hệ xã hội, ông Bích tình cờ quen Nguyễn Thị Lan Phương làm việc tại công ty bảo hiểm Prudential. Quá trình qua lại, người đàn ông này được Phương cho biết bản thân quen nhiều cán bộ ngân hàng. Do đó, ông Bích đã nhờ Phương chuyển giúp số tiền xấp xỉ 150.000 USD (tương đương hơn 2,7 tỷ đồng theo tỷ giá thời điểm năm 2009) vào tài khoản của ông Hồ Viết Lan (đang cư trú ở nước ngoài).
Tài liệu điều tra thể hiện, ngày 15/12/2009, ông Bích đưa số tiền trên cho Phương nhờ chuyển giúp vào tài khoản của ông Lan. Nhận tiền, Phương hứa hẹn 3 ngày sau tiền sẽ vào tài khoản. Thực tế, Phương không nhờ ai chuyển tiền giúp.
3 ngày sau, ông Bích được ông Lan cho biết tiền chưa về. Nghe vậy, người đàn ông này đã tới gặp Phương hỏi chuyện. Gặp nhau, Phương nói dối đang làm thủ tục chuyển tiền.
 |
| Bị cáo sau bục khai báo. |
Để ông Bích tin tưởng, bà ta tự soạn thảo bản telex giả bằng tiếng Anh với nội dung đã chuyển số tiền xấp xỉ 150.000 USD vào tài khoản của ông Lan rồi gửi qua hòm thư điện tử cho ông Bích.
Vài ngày sau, ông Lan nói vẫn chưa nhận được tiền. Thấy vậy, ông Bích đã tới ngân hàng tìm hiểu thì tá hỏa bà ta không thực hiện theo hứa hẹn mà chiếm đoạt số tiền trên rồi bỏ trốn.
Hơn 8 năm sau ngày trốn truy nã, ngày 16/4/2018, Nguyễn Thị Lan Phương bị bắt.
Tại cơ quan điều tra, Phương khai sau khi nhận tiền của ông Bích đã đưa cho chồng cũ. Bởi thời điểm đó, chồng cũ của bà ta gặp khó khăn vì thua cờ bạc, nợ nần chống chất, bị chủ nợ đòi tiền, đe dọa làm hại vợ con. Lo lắng cho con trai nhỏ, bà ta đã đưa toàn bộ tiền cho chồng cũ trả nợ. Do không có tiền trả cho ông Bích, Phương đã bỏ trốn.
Quá trình điều tra, cơ quan điều tra còn nhận được đơn ông Nguyễn Tiến Bằng (SN 1968, ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) tố cáo Phương vay 15.000 bảng Anh nhưng không trả. Cơ quan điều tra đã triệu tập ông Bằng để làm rõ nội dung đơn tố cáo nhưng do ông Bằng không có mặt tại nơi cư trú, không xác định được ông ta đang làm gì, ở đâu nên cơ quan điều tra tách rút tài liệu liên quan để tiếp tục điều tra, xử lý.
Kết thúc phiên tòa, HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Phương 16 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
