Khai khống vốn điều lệ
Trước đó, Báo Pháp luật Việt Nam phản ánh sự việc ông Nguyễn Văn Cường cho rằng bị “gây khó” khi nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Cty Bạch Đằng; tố cáo một số hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật tại Cty.
Ngày 4/12/2024, Ban Nội chính Tỉnh ủy có Công văn 878-CV/BNCTU gửi UBND tỉnh về việc giải quyết vụ việc liên quan Cty Bạch Đằng. Ngày 13/12/2024, UBND tỉnh có Văn bản 4803/UBND-VP gửi Giám đốc Sở KH&ĐT (nay là Sở Tài chính) nêu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch tỉnh: Giao Sở KH&ĐT chủ trì, phối hợp tổ chức thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản lý đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường, khai thác tài nguyên nước và thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước với Cty Bạch Đằng; xác định rõ những tồn tại, thiếu sót, vi phạm, kiến nghị xử lý theo quy định pháp luật.
Sau quá trình thanh tra từ 10/3 - 21/4/2025, Đoàn Thanh tra đã ban hành Kết luận thanh tra (KLTT) 102/KL-TTr ngày 28/5/2025.
Theo đó, Cty Bạch Đằng tiền thân là Công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn xã Bạch Đằng, được thực hiện theo Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, đầu tư từ 2006. Đây là giai đoạn đầu của chương trình, nguồn vốn Nhà nước ưu tiên đầu tư các hạng mục đầu mối, sau đó bàn giao UBND cấp xã tiếp tục huy động các nguồn vốn xã hội hóa để đầu tư hoàn thiện công trình, đưa vào vận hành khai thác.
Đến nay, công trình đã đưa vào sử dụng gần 20 năm, hồ sơ bị thất lạc, không đầy đủ, các tài liệu Cty Bạch Đằng và UBND xã cung cấp đa phần là các bản photocopy, tài liệu gốc không còn.
Người đại diện theo pháp luật của Cty là ông Nguyễn Vĩnh Thọ. Cty gồm 3 thành viên là ông Nguyễn Vĩnh Thọ (vốn góp 10,8 tỷ đồng, 40% vốn điều lệ); ông Phạm Quốc Kiên (10,8 tỷ, 40%); bà Tạ Thị Thương (5,4 tỷ, 20%).
Cty Bạch Đằng thành lập từ 18/9/2012, vốn điều lệ 3 tỷ đồng. Từ lần thay đổi tại Giấy chứng nhận đăng ký DN (GCNĐKDN) lần thứ 2 (tháng 5/2013) đến lần thay đổi lần thứ 9 (tháng 5/2020), Cty đã bổ sung vốn góp lên 27 tỷ đồng.
Tuy nhiên, theo báo cáo tài chính (BCTC) 2013, vốn góp của chủ sở hữu là 2.978.645.805 đồng; theo BCTC 2024, là 20.493.294.349 đồng. KLTT xác định Cty đã vi phạm khai khống vốn điều lệ.
Cty Bạch Đằng đã không cấp Giấy chứng nhận góp vốn (GCNGV) cho các thành viên Cty; không lập số đăng ký thành viên; không lưu giữ các tài liệu tại trụ sở chính (số đăng ký thành viên; biên bản họp hội đồng thành viên; các Quyết định của Cty).
Trên GCNĐKDN Cty có 3 thành viên (ông Thọ, ông Kiên, bà Thương) nhưng có 1 thành viên (bà Tạ Thị Thương) là viên chức Đài Phát thanh TP Hải Dương (nay là Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông TP Hải Dương) nên không có quyền mua phần vốn góp Cty theo điểm b khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020.
Các vi phạm trên của Cty Bạch Đằng và bà Thương đã được Thanh tra Sở KH&ĐT (nay là Sở Tài chính) lập biên bản vi phạm, ra các Quyết định xử phạt 1408/QĐ-XPHC (ngày 9/5/2024); 1796/QĐ-XPHC (ngày 11/6/2024) và trình UBND tỉnh ra Quyết định 1154/QĐ-XPHC (ngày 16/5/2024).
Đến thời điểm hiện tại, Cty Bạch Đằng và bà Thương đã thực hiện nộp phạt nhưng chưa thực hiện các biện pháp khắc phục gồm buộc đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng với số vốn thực góp; buộc cấp GCNGV cho các thành viên Cty; buộc lập số đăng ký thành viên; buộc thay đổi thành viên góp vốn.
7 năm chưa thực hiện cam kết hoàn trả ngân sách nhà nước
Cũng theo KLTT, ngày 15/10/2015, UBND tỉnh có Quyết định 2633/QĐ-UBND phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình hệ thống cấp nước sạch xã Lê Ninh với tổng mức đầu tư dự kiến 12 tỷ đồng; đơn vị đề xuất chủ trương đầu tư là Cty Bạch Đằng. Theo đó, ngân sách nhà nước (NSNN) hỗ trợ đầu tư 25%; Cty Bạch Đằng đầu tư 75%. Cty phải hoàn trả ngân sách bằng khấu hao tài sản cố định theo quy định.
Ngày 16/11/2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định 2926/QĐ-UBND phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án. Dự án sau đó được UBND tỉnh phê duyệt, hỗ trợ và đã giải ngân để thực hiện số tiền 2,9 tỷ đồng.
Tại biên bản làm việc về giám sát và đánh giá đầu tư do Sở KH&ĐT phối hợp Sở TN&MT (nay là Sở NN&MT) lập, Cty Bạch Đằng cam kết hoàn trả NSNN từ 2018. Tuy nhiên, đến nay, sau 7 năm, Cty vẫn chưa thực hiện việc hoàn trả NSNN số tiền 2,9 tỷ đồng theo Quyết định 2633/QĐ-UBND ngày 15/10/2015 của UBND tỉnh.
Trước những vi phạm trên, Thanh tra yêu cầu Cty thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả theo các quyết định xử phạt: Buộc đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng với số vốn thực góp; buộc cấp GCNGV cho các thành viên Cty; buộc lập số đăng ký thành viên; buộc thay đổi thành viên góp vốn.
Cty cũng có trách nhiệm hoàn trả giá trị tài sản cho Nhà nước theo quy định (giá trị tài sản thuộc nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia và nguồn vốn ngân sách tỉnh đầu tư). Đồng thời, hoàn trả ngân sách 2,9 tỷ đồng.