Cụ thể, ngoài các bị cáo, luật sư và HĐXX thì số người còn lại tại phiên xử là 816 bị hại, 141 người liên quan, 50 nhân chứng. Do số lượng người tham dự đông nên đến gần 11h cùng ngày, thư ký tòa vẫn còn kiểm tra giấy tờ tùy thân của các bị hại.
Mệt mỏi vì đi đường xa, một số bị hại chia sẻ: “Chúng tôi là nông dân ở các vùng quê xa thuộc khu vực ĐBSCL, do tin lời các bị cáo và muốn có được lợi nhuận cao nên vội vàng chấp nhận tham gia đầu tư vào dự án của Long. Kết quả là mất trắng”.
Theo cáo trạng, Long là TGĐ Khu du lịch sinh thái Phú Hữu, Cty CP bất động sản Cao Thắng và Cty CP quốc tế Ước Mơ Việt ở huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.
Tháng 9/2017, Long mua lại dự án Khu du lịch sinh thái Phú Hữu, tại huyện Châu Thành, diện tích hơn 10ha với giá 26 tỷ đồng sau đó “thổi phồng” thành "siêu dự án" nghỉ dưỡng quy mô 12ha, trị giá 700 tỷ, quảng cáo đã hoàn thiện thủ tục pháp lý để kêu gọi hợp tác đầu tư.
Long chỉ đạo cấp dưới tổ chức nhiều hội thảo giới thiệu và huy động nhà đầu tư góp vốn dưới hình thức đa cấp. Các “nhà đầu tư” góp 50 triệu đồng được chia lợi nhuận 2 triệu đồng mỗi tháng, trong vòng một năm thì hưởng 48%, sang tháng 13 thì được hoàn vốn 51 triệu đồng. Các “gói đầu tư” từ 200 - 500 triệu đồng sẽ được hưởng lãi suất tương tự.
Ngoài ra, Long còn cam kết trích 20% trên tổng doanh thu của Cty CP bất động sản Cao Thắng để chia cho khách hàng. Tin tưởng, 145 người đã ký hợp đồng đầu tư, nộp cho Cty của Long gần 49 tỷ đồng.
Để hợp thức hóa việc kêu gọi đầu tư trái quy định, Long chỉ đạo nhân viên thuyết phục khách hàng thanh lý hợp đồng đầu tư vào Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Phú Hữu; thanh lý hợp đồng mua phiếu bảo trì tài sản dân dụng của Cty CP quốc tế Ước Mơ Việt (đang thua lỗ) chuyển sang mua cổ phần của Cty CP bất động sản Cao Thắng và bán vé điện tử vào cổng tham quan khu du lịch.
Tổng cộng, Long và đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 817 bị hại ở 39 tỉnh thành với tổng số tiền hơn 160 tỷ đồng.
Cáo trạng xác định Long giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu và chỉ đạo các bị cáo còn lại thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại. Theo TAND tỉnh Hậu Giang, vụ án dự kiến kéo dài đến 23/3.
