Theo hồ sơ, ngày 18/7/2013, người phụ nữ gửi đơn tố giác đến Công an TP về việc Hải lừa đảo chiếm đoạt 14 tỷ đồng của bà thông qua việc mua bán nhà đất số 75 đường Nguyễn Khoái, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng.
Theo người phụ nữ, thông qua mối quan hệ xã hội, năm 2010, bà quen biết Hải là Giám đốc Cty TNHH Trấn Gia (trụ sở ở quận Hoàn Kiếm). Khoảng cuối năm 2012, Hải nói muốn bán căn nhà số 75 đường Nguyễn Khoái, cam kết căn nhà trên là của mình, đang làm thủ tục xin cấp sổ hồng. Đồng thời Hải đưa người phụ nữ xem nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan nhà đất trên.
Tin lời, người phụ nữ đồng ý mua. Ngày 7/2/2013, tại Văn phòng Cty Trấn Gia ở 75 Nguyễn Khoái, hai người ký hợp đồng mua bán nhà đất với giá 15 tỷ đồng, bên mua trả trước 14 tỷ, số tiền còn lại sẽ trả khi Hải làm xong thủ tục sang tên, bàn giao nhà. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Hải không thực hiện như cam kết mà chiếm đoạt rồi bỏ trốn.
Do Hải bỏ trốn nên công an ra quyết định truy nã. Đến ngày 20/6/2023, Hải bị bắt. Tại CQĐT, Hải không thừa nhận hành vi, khai cuối năm 2010 làm hợp đồng đặt cọc để mua căn nhà 75 Nguyễn Khoái của một cặp vợ chồng với giá 8 tỷ đồng. Hải đã trả 6 tỷ đồng, bên bán có trách nhiệm hoàn thiện thủ tục và sang tên cho Hải.
Đến hạn, bên bán không xin cấp được giấy tờ để bàn giao cho Hải theo thỏa thuận. Ngày 30/6/2010, hai bên thống nhất ký hợp đồng ủy quyền tại phòng công chứng với nội dung ủy quyền cho Hải thực hiện các thủ tục với các cơ quan chức năng để được cấp giấy tờ. Nhưng do bên bán và em trai xảy ra tranh chấp với nhà đất trên nên Hải không xin cấp giấy được.
Đến năm 2012, do cần tiền để kinh doanh, Hải đã vay của người phụ nữ số tiền 2 tỷ đồng với lãi suất 7.000 đồng /1 triệu /1 ngày. Do làm ăn thua lỗ nên Hải không trả được tiền gốc và lãi. Đến ngày 7/2/2013 Hải nợ người phụ nữ số tiền 14 tỷ đồng. Do đó, Hải “gán” căn nhà 75 đường Nguyễn Khoái đã mua cho người phụ nữ.
Người phụ nữ bị cho là đã yêu cầu Hải ký vào Hợp đồng mua bán nhà ngày 7/2/2013, Hợp đồng thuê nhà, biên bản bàn giao nhà đề ngày 7/4/2013 và hẹn sau khoảng 2 tháng Hải sẽ làm được thủ tục sang tên cho bà. Đến hẹn Hải không làm được giấy chứng nhận như cam kết nên bỏ trốn sang Trung Quốc làm ăn. Hải biết việc bị khởi tố và truy nã nhưng do sợ bị bắt nên Hải đã không về Việt Nam.
Về phía người phụ nữ, khai từ trước đến nay không cho Hải vay tiền, số tiền 14 tỷ đồng là tiền bà trả cho Hải để mua căn nhà 75 Nguyễn Khoái.
Theo cáo trạng, dù Hải không thừa nhận hành vi, nhưng căn cứ vào lời khai của người bị hại, lời khai người liên quan, kết luận giám định và các tài liệu có trong hồ sơ vụ án có đủ cơ sở để kết luận Hải đã “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Đưa vụ án ra xét xử, trong phần thủ tục, do luật sư đề nghị, nên HĐXX TAND TP Hà Nội đã quyết định hoãn phiên tòa.
