Ngày 13/11, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Kiêm Khánh (SN 1959, ở huyện Thanh Oai, Hà Nội) ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tuy nhiên, HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa vì vắng người bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.
Theo cáo trạng, Khánh là là đối tượng không có nghề nghiệp. Để có tiền tiêu sài, Khánh đã dùng thủ đoạn nói với những người xung quanh, bạn bè là mình có mối mua thanh lý dây dồng, dây nhôm của Cty Điện lực Hà Nội hoặc kho Sơn Đồng ở huyện Hoài Đức, Hà Nội bán với giá rẻ. Mua xong đem bán ra ngoài sẽ được hưởng lợi nhuận cao, nếu góp vốn cùng, Khánh sẽ chia lợi nhuận 10%/tháng/tổng số tiền góp vốn.
Tin tưởng lời Khánh nói, nhiều người đã đưa tiền cho Khánh. Để tạo lòng tin, sau vài ngày góp vốn, Khánh đã trả tiền gốc và lợi nhuận. Sau đó, Khánh tiếp tục hỏi vay tiền nhiều hơn của các bị hại, sau đó không trả.
Theo cáo trạng, trong thời gian từ ngày 11/5/2021 đến ngày 13/5/2021, Nguyễn Kiêm Khánh đã dùng thủ đoạn nêu trên, chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng của anh Bùi Duy Đức (SN 1988, ở Ứng Hòa, Hà Nội).
Tài liệu điều tra thể hiện, khoảng đầu tháng 5/2021, Khánh quen biết anh Bùi Duy Đức. Khánh nói với anh Đức mình có mối mua thanh lý dây đồng của Cty Điện lực Hà Nội hoặc kho Sơn Đồng ở huyện Hoài Đức, Hà Nội bán giá rẻ. Nếu anh Đức góp vốn thì sẽ được chia lợi nhuận 10%. Tưởng thật, anh Đức đồng ý đưa tiền cho Khánh.
Ngày 11/5/2021, tại nhà Nguyễn Hồng Hạnh (SN 1977, ở huyện Thanh Oai, Hà Nội), anh Đức đưa cho Khánh số tiền 100 triệu đồng. Nhận tiền, Khánh viết giấy biên nhận góp vốn với nội dung: “Anh Bùi Huy Đức có đầu tư mua đồng thanh lý của Sở Điện lực Hà Nội, số tiền 3 tỷ đồng, lợi nhuận 10%/tháng/ tổng số tiền đầu tư. Hôm nay anh Đức đặt cọc 100 triệu đồng còn lại ngày mai đưa nốt hoặc ngày 13/5/2021 đưa nốt”.
Sau khi nhận 100 triệu đồng, Khánh đưa cho Nguyễn Hồng Hạnh đi trả nợ giúp mình. Đến ngày 12/5/2021, Khánh không thấy anh Đức chuyển tiền nên gọi điện thúc giục. Tin tưởng Khánh, trưa 13/5/2021, anh Đức tiếp tục đưa thêm 500 triệu đồng.
Cơ quan điều tra xác định Khánh đã lừa đảo, chiếm đoạt của anh Đức số tiền 600 triệu đồng. Bởi xác minh tại Tcty Điện lực Hà Nội, đơn vị này khẳng định không ký kết hợp đồng với Nguyễn Kiêm Khánh./.
