Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, liên quan đến nhiều đối tượng, bị hại ở nhiều địa phương trong nước và nước ngoài.
 |
Toàn cảnh phiên tòa. |
Theo cáo trạng, tổ chức tội phạm lừa đảo do nhóm đối tượng người Trung Quốc cầm đầu như: “Lão Bạch”, “Bê Tà”, “Dashan”, Liu”, “A Hảo” lập ra tại khu King Crown, Bavet, SvayRieng, tuyển hàng trăm người từ Việt Nam sang Campuchia huấn luyện cách dùng các thiết bị máy tính, điện thoại, sim rác, tài khoản mạng xã hội do chúng cung cấp, chuẩn bị các đoạn văn mẫu hướng dẫn cách nói chuyện, dụ dỗ, lôi kéo nhà đầu tư nộp tiền.
Thông qua mạng Internet, các đối tượng người Trung Quốc trực tiếp điều hành quản lý, điều hành sàn “RosySlyte” liên kết với ứng dụng “MetaTrader4” (viết tắt MT4) để kêu gọi công dân Việt Nam tham gia đầu tư ngoại hối “Forex”.
Chúng chia thành 3 bộ phận chính, gồm: bộ phận telesale (gọi điện chạy quảng cáo tìm khách hàng), bộ phận chăm sóc khách hàng và bộ phận hướng dẫn khách nạp tiền đầu tư, hướng dẫn khách chuyển tiền vào các số tài khoản ngân hàng Việt Nam do các đối tượng mang quốc tịch Malaysia chỉ định.
Quá trình hoạt động, để che dấu, ẩn danh và tạo vỏ bọc trên mạng Internet, các đối tượng đã sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau, đặc biệt là sử dụng các tài khoản mạng xã hội không chính chủ (tài khoản ảo), sim “rác”, giả danh các Công ty tài chính có mặt tại Việt Nam để hoạt động nhằm tạo niềm tin cho người đầu tư.
 |
Nhóm bị cáo tại phiên tòa. |
Trong khoảng thời gian từ năm 2021 đến tháng 7/2023, Huỳnh Chí Dương, Châu Văn Thành, Bùi Thị Bích Ngọc, Nguyễn Thị Kim Chi, Trần Minh Thiện, Đỗ Thị Hồng, Phạm Thanh Tâm, Nguyễn Văn Hiếu, Bùi Quang Khang, Bùi Thị Hằng, Trần Thế Sơn tham gia làm việc cho tổ chức lừa đảo tại Campuchia với nhiệm vụ tạo lập, duy trì các tài khoản mạng xã hội (tài khoản ảo), chạy quảng cáo, tìm kiếm, tương tác, chăm sóc khách hàng, phiên dịch, hướng dẫn, kéo người khác nộp tiền đầu tư tạo điều kiện cho tổ chức lừa đảo 19 người Việt Nam để chiếm đoạt số tiền hơn 35 tỷ đồng.
Dưới sự chỉ đạo của các đối tượng cầm đầu tổ chức tội phạm “rửa tiền” tại Malaysia, Hồ Thanh Tiền đã mua bán khoảng 200 thông tin tài khoản ngân hàng, cho thuê và thuê trụ sở thu lợi bất chính 500 triệu đồng; giới thiệu, tuyển dụng Khương Thuận Phát, Hồ Phi Hải tham gia quản lý, tàng trữ 397 thông tin tài khoản ngân hàng tại Chung cư Vision và Tòa nhà Moonlight (TP HCM).
Hồ Thanh Tiền, Khương Thuận Phát, Hồ Phi Hải, Phạm Thị Thùy Dung, Teh Jian Hong và Loh Choon Huat (cùng quốc tịch Malayxia) đã tham gia lắp đặt, kết nối, quản lý, cung cấp nguồn thường xuyên cho hệ thống máy tính, điện thoại nhằm duy trì kết nối Internet và hoạt động của các ứng dụng tài khoản ngân hàng trên điện thoại di động để luân chuyển dòng tiền bất hợp pháp, phục vụ tội phạm rửa tiền với số tiền gần 5 tỷ đồng do tổ chức lừa đảo tại Campuchia chiếm đoạt của các bị hại trong quá trình kêu gọi đầu tư trên sàn RosyStyle.
Theo đó, các bị cáo Châu Văn Thành, Bùi Thị Bích Ngọc, Đỗ Thị Hồng, Huỳnh Chí Dương, Nguyễn Thị Kim Chi, Bùi Quang Khang, Trần Thế Sơn, Phạm Thanh Tâm, Bùi Thị Hằng, Trần Minh Thiện và Nguyễn Văn Hiếu bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Bị cáo Hồ Thanh Tiền bị truy tố về tội “Tàng trữ, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” và “Rửa tiền”.
Bị cáo Hồ Phi Hải và Khương Thuận Phát bị truy tố về tội “Tàng trữ trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” và “Rửa tiền”
Các bị cáo Phạm Thị Thùy Dung, Teh Jian Hong và Loh Choon Huat bị truy tố về tội “Rửa tiền”.
Theo lịch xét xử, vụ án sẽ diễn ra trong 2 ngày 9 và 10/4.
