TAND tỉnh Quảng Nam vừa xét xử 12 người về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Tàng trữ trái phép chất ma túy.
Trong số này có 2 bị cáo quốc tịch Malaysia: Low Boon Leng (33 tuổi), Lim Kean How (28 tuổi, tạm trú tại TP Hồ Chí Minh), 10 bị cáo còn lại là người Việt Nam tuổi từ 24 đến 31, giúp sức cho đường dây mở tài khoản và nhận, chuyển tiền chiếm đoạt được.
Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 7/2019 đến đầu năm 2020, nhóm đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc) do đối tượng có tên Du Sheng Teacher (thường gọi là “ông chủ” hiện trú tại Malaysia) đã tạo app có tên và huy hiệu của Bộ Công an chạy trên hệ điều hành Android. Đối tượng này chỉ đạo mua thông tin nhiều cá nhân ở Việt Nam.
 |
Các bị cáo tại phiên tòa. |
Sau đó, nhóm này dùng số điện thoại ảo giống đường dây nóng Bộ Công an, mạo danh công an gọi điện thoại cho nhiều người thông báo những người này đang bị điều tra liên quan hành vi rửa tiền hoặc vụ án hình sự nghiêm trọng. Đồng thời, chúng yêu cầu bị hại phải cung cấp các thông tin tài khoản cá nhân để phục vụ việc giải quyết vụ án hình sự liên quan.
Để chứng minh không liên quan, nạn nhân phải mở tài khoản ngân hàng và chuyển toàn tiền vào để công an cất giữ. Một số người khác bị chúng mạo danh nhân viên bưu điện thông báo đang nợ hàng chục triệu đồng. Người nghe nếu không thanh toán sẽ bị phong tỏa mọi tài khoản và bị khởi kiện ra tòa...
"Sập bẫy" mánh lừa này, nhiều người làm theo hướng dẫn cài app vào điện thoại rồi nhập thông tin tài khoản ngân hàng. Khi thực hiện xong, họ bị nhóm Du Sheng Teacher chiếm quyền kiểm soát điện thoại. Tất cả thông tin cuộc gọi, tài khoản ngân hàng đăng ký Internet Banking, mã OTP chúng nắm nên nạn nhân bị rút tiền trong tài khoản mà không hay biết.
Tháng 7/2019, theo sự chỉ đạo của Du Sheng Teacher, các đối tượng Jackson Liew, Low Boon Leng, Lim Kean How đến Việt Nam tìm và cấu kết với các đối tượng Võ Thiên Long (1988), Trần Văn Phát (1990, cùng trú TP Hồ Chí Minh); Nguyễn Thị Bé (1998), Đỗ Thị Đông (1993), Nguyễn Hữu Hiếu (1996), Nguyễn Thị Bích Tuyền (1994, trú tỉnh Đồng Tháp); Nguyễn Văn Linh (1996), Nguyễn Thị Trà My (1997, cùng trú tỉnh An Giang); Trần Thị Băng Nhi (2000, trú tỉnh Trà Vinh) và Cao Ngọc Nhi (1998, trú tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) thực hiện việc mở tài khoản, thuê người mở tài khoản, rút tiền, chuyển tiền để chiếm đoạt từ tài khoản ngân hàng của người bị hại.
Mặc dù biết rõ hình thức hoạt động của nhóm tội phạm do Du Sheng Teacher chủ mưu, cầm đầu sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người bị hại tại Việt Nam nhưng các đối tượng vẫn giúp sức tích cực nhằm hưởng lợi.
 |
Tang vật vụ án bị tạm giữ. |
Kết quả điều tra đã xác định, có 21 người bị hại (4 bị hại ở Quảng Nam, 2 bị hại ở An Giang và 15 người bị hại ở các tỉnh thành khác) trong vụ án bị nhóm đối tượng rút chiếm đoạt trong tài khoản ngân hàng với tổng số tiền gần 16 tỷ đồng. Low Boon Leng rút tiền mặt giao cho Lim Kean How chuyển về Malaysia cho Du Sheng Teacher.
Trong đường dây này, 2 bị can Low Boon Leng và Lim Kean How đóng vai trò điều hành, các bị can Long, Phát, Đông, Ngọc Nhi giữ vai trò giúp sức giúp sức thực hiện hành vi phạm tội. Low Boon Leng đã hưởng lợi gần 20,8 triệu đồng, Lim Kean How được hưởng lợi số tiền 31,5 triệu đồng (nhưng chưa nhận thì bị bắt), Võ Thiên Long hưởng lợi 14 triệu đồng, Trần Văn Phát hưởng lợi 26 triệu đồng, Ngọc Nhi hưởng lợi số tiền 300 USD.
Nhóm các bị can Tuyền, Hiếu, Linh, My, Băng Nhi, Bé giúp sức cho Jackson Liew mở tài khoản ngân hàng và thuê những người Việt Nam mở tài khoản ngân hàng giao cho Jackson Liew quản lý, nhận và chuyển tiền chiếm đoạt. Tuyền hưởng lợi 15 triệu đồng, Hiếu hưởng lợi 30 triệu đồng, Linh hưởng lợi 34 triệu đồng, My đã hưởng lợi 16 triệu đồng, Băng Nhi hưởng lợi số tiền 15 triệu đồng, Bé được Jackson Liew mua 1 chiếc ĐTDĐ Iphone 11, 1 chiếc đồng hồ Apple Wath.
Qua xem xét hồ sơ vụ án, HĐXX quyết định tuyên các bị cáo: Low Boon Leng 12 năm tù, Lim Kean How 13 năm tù; Long và Tuyền cùng 9 năm tù; Hiếu 8 năm tù; Phát, Đông, Ngọc Nhi, Linh, My, Bé, Băng Nhi cùng 7 năm tù về các tội danh trên. Ngoài ra, bị cáo Low Boon Leng còn lãnh mức án 18 tháng tù về tội: “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và Hiếu lãnh 7 năm tù tội: “Tham ô tài sản”.
