Vụ án nhiều lần xét xử
Trước khi bị bắt tạm giam (vào ngày 21/2/2011), ông Khang là Giám đốc (GĐ) Cty Phát triển công nghệ Thuận An. Ông Khang bị điều tra, truy tố, xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trong vụ án chuyển nhượng phần vốn góp của Cty TNHH Công nghiệp Trường Sinh.
Vụ án được khởi tố từ 2010, trải qua hai lần xét xử sơ thẩm và đều bị tòa án cấp phúc thẩm hủy án sơ thẩm để điều tra lại. Hiện TAND TP Hà Nội đang thụ lý, chuẩn bị đưa ra xét xử sơ thẩm lần 3.
Ngoài ông Khang, 2 bị cáo khác cũng bị đưa ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” là ông Nguyễn Đình Bang (SN 1951, ngụ Hà Nội) và bà Hoàng Thị Xuân (trước đó bỏ trốn).
Theo hồ sơ vụ án, năm 2010, ông Bang, ông Khang đã sử dụng các giấy tờ, tài liệu của UBND tỉnh Hà Tây (cũ) về việc xây dựng Trung tâm thương mại dịch vụ và nhà ở cao cấp An Khánh (dự án An Khánh), trong khi dự án chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; tạo dựng các hợp đồng, các quyết định, biên bản… không có thật để giới thiệu với ông Thái Khắc Toàn, Phó GĐ Cty TNHH Thương mại và Dịch vụ Huy Phát.
Các văn bản này gồm: Quyết định 36 của HĐTV Cty Trường Sinh có nội dung chuyển nhượng dự án An Khánh cho ông Khang, ủy quyền cho ông Khang là người đã mua 80% cổ phần của dự án chịu trách nhiệm tổ chức triển khai dự án; Hợp đồng số 01 chuyển nhượng quyền sử dụng 3.169m2 đất giá trị 118 tỷ đồng.
Tin tưởng các văn bản trên là thật, ông Toàn đã ký hợp đồng góp vốn không số ngày 8/4/2010 thể hiện Cty Huy Phát góp vốn 34 tỷ đồng vào dự án của Cty Trường Sinh. Sau đó, ông Toàn đã chuyển tổng cộng hơn 22 tỷ đồng cho ông Bang, ông Khang. Cơ quan chức năng quy kết ông Bang, ông Khang đã chiếm đoạt 22 tỷ đồng.
Đối với bà Hoàng Thị Xuân, theo VKS, đã làm giả quyết định bổ nhiệm bản thân là Phó GĐ Cty Trường Sinh có nhiệm vụ huy động vốn thực hiện dự án để lừa các bị hại góp vốn rồi chiếm đoạt. Bà Xuân bị cáo buộc đã chiếm đoạt của 4 bị hại tổng số tiền hơn 57 tỷ đồng.
14 năm kêu oan
Trong quá trình tố tụng 14 năm, ông Bang, ông Khang đều kêu oan, cho rằng không có việc lừa đảo. Ông Khang khai rằng thực chất quan hệ giữa ông và ông Toàn là quan hệ vay lãi được thể hiện dưới hình thức góp vốn đầu tư. Ông Khang dùng số tiền vay để mua cổ phần của ông Bang tại Cty Trường Sinh. Hợp đồng góp vốn giữa phía ông Toàn và Cty Trường Sinh là hình thức bảo đảm cho việc vay nợ này.
Còn ông Bang khai mình không biết ông Toàn, không biết giao dịch giữa ông Toàn và ông Khang. Ông Bang cho rằng ông có quyền bán phần vốn góp của bản thân tại Cty Trường Sinh vì đó là tài sản hợp pháp của mình. Ông không hề có mục đích, hành vi lừa dối ai.
Tuy nhiên, sau khi nghị án, cấp sơ thẩm lần một năm 2016 và lần hai năm 2020 đều cho rằng căn cứ tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án… có đủ căn cứ khẳng định các bị cáo phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” nên tuyên ông Khang 18 năm tù, ông Bang 16 năm tù. Sau các phiên tòa, cả ông Khang, ông Bang đều kháng cáo kêu oan.
Năm 2017, phiên phúc thẩm lần một được mở, tuyên hủy toàn bộ án sơ thẩm. Bởi theo nhận định của cấp phúc thẩm, trong hồ sơ vụ án cũng như kết quả thẩm vấn tại phiên tòa không có tài liệu nào cho thấy số tiền 19 tỷ đồng chuyển vào tài khoản của ông Bang, số tiền 3 tỷ đồng và 17.000 USD chuyển cho ông Khang có nguồn gốc từ tài khoản của Cty Huy Phát.
Về nội dung đơn tố cáo của ông Toàn, tòa phúc thẩm nhận định, các lời khai của ông Toàn tại Công an quận Đống Đa có nhiều điểm mâu thuẫn với các lời khai tại CQĐT Công an TP Hà Nội và mâu thuẫn với các chứng cứ có tại hồ sơ vụ án, nhưng những mâu thuẫn này chưa được đề cập xử lý…
Tại phiên tòa phúc thẩm lần hai năm 2022, phát sinh việc bà Xuân bị bắt theo lệnh truy nã và bị phục hồi điều tra. Cho rằng việc điều tra làm rõ hành vi phạm tội của bà Xuân sẽ giúp cho việc đánh giá, xác định, làm rõ mức độ, hành vi của ông Khang, ông Bang nên tòa phúc thẩm hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, giao hồ sơ về cấp sơ thẩm điều tra, xét xử lại...
