Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh tỉnh Đồng Tháp, hiện nay trên địa bàn xuất hiện hiện tượng một số cá nhân, tổ chức sử dụng mạng Internet lôi kéo nhiều người đóng tiền để hưởng hoa hồng với hình thức tham gia vào Câu lạc bộ du khách (vừa du lịch-vừa kiếm tiền).
Theo hình thức này, một người tham gia đóng 8 triệu đồng, người này lại vận động hai người khác đóng 8 triệu đồng và "cuộc vận động" tiếp diễn đến khi đủ 14 người thì người đầu tiên được hưởng hoa hồng 1.000 USD.
Cơ quan chức năng phát hiện đây là hoạt động của một Cty cổ phần thương mại thông qua Internet để huy động vốn mà không có địa chỉ trụ sở. Mọi liên lạc thực hiện qua Internet. Nếu Công ty này bỏ trốn hoặc xóa mọi dấu vết, dữ liệu trên mạng sẽ khó truy tìm, gây thiệt hại lớn về kinh tế cho các cá nhân gửi tiền.
NHNN khẳng định, hành vi huy động tiền trên có dấu hiệu vi phạm pháp luật và đã yêu cầu NHNN chi nhánh tỉnh Đồng Tháp phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ; đồng thời khuyến cáo người dân cảnh giác với những thủ đoạn lừa đảo trên mạng.
Cách đây 1 năm, trên địa bàn Hà Nội cũng xuất hiện hình thức huy động vốn kiểu này của Tập đoàn Diamond Holiday Travel Inc (DHT). Hiện tượng này cũng đang xuất hiện ở Yên Bái và một số địa phương khác.
Theo các chuyên gia về luật, phương thức kinh doanh trên không phải là đa cấp mà thực chất là hình thức huy động vốn, việc huy động vốn này không có lãi suất mà được thực hiện thông qua các hình thức khuyến mại, dụ dỗ lôi kéo nhiều người tham gia. Việc người tham gia được hưởng tiền hoa hồng thực chất là hưởng tiền của người tham gia sau đóng vào trả cho người tham gia trước. Khi thu được số tiền đủ lớn thì các công ty kiểu như thế này sẽ biến mất…
My My
