Trước đó, ông Trần Quang Tuấn có đơn gửi đến cơ quan chức năng tố cáo một cá nhân đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong việc sử dụng tiền ngân sách Nhà nước gây thiệt hại ngân sách Nhà nước.
Theo đơn, Cty CP Môi trường Thăng Long được thành lập ngày 7/8/2001, người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Phúc Thành, chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT). Khi mới thành lập, công ty có 4 cổ đông sáng lập là ông Trần Quang Tuấn, Nguyễn Phúc Thành, bà Trần Thị Tố Uyên và một cá nhân khác.
Trong giai đoạn 2001 - 2018, ông Nguyễn Phúc Thành là người đại diện theo pháp luật, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc Cty. Từ 2019 đến tháng 1/2021, một người khác thay ông Thành làm Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc - đại diện theo pháp luật của Cty.
Theo ông Tuấn, đầu tháng 1/2021, khi đang giữ chức vụ điều hành công ty, vị Tổng Giám đốc bị bệnh nặng, cần phải nhập viện để phẫu thuật tim gấp. “Khi đó, vị này đã đến tìm gặp tôi để nhờ điều hành, quản lý Cty Thăng Long thông qua thủ tục mua 30% cổ phần mà ông ấy đang sở hữu. Vì là chỗ bạn bè thân thiết từ nhiều năm và có sự tin tưởng nên tôi đã đồng ý”, ông Tuấn trình bày.
Ngày 28/01/2021, ông Tuấn tiếp nhận điều hành, quản lý Cty. Đến ngày 2/3/2021, ông Tuấn trở thành Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, đại diện theo pháp luật của Cty Thăng Long theo Giấy chứng nhận đăng ký DN đăng ký thay đổi lần thứ 18 do Sở KH&ĐT Hà Nội cấp. Tuy nhiên, sau khi tiếp nhận, ông Tuấn mới biết Cty Thăng Long đang là “con nợ lớn” của nhiều ngân hàng.
 |
Hợp đồng giữa Cty Thăng Long và các chủ đầu tư là UBND huyện Thường Tín, Phú Xuyên, quận Hoàng Mai. |
Đặc biệt, ông Tuấn phát hiện, đầu năm 2021, Cty Thăng Long được chủ đầu tư là UBND quận Hoàng Mai, huyện Phú Xuyên, huyện Thường Tín tạm ứng kinh phí để đảm bảo duy trì vệ sinh môi trường một số gói thầu. Tổng số tiền Cty này được tạm ứng là 59,4 tỷ đồng (cụ thể: ngày 18/1/2021, quận Hoàng Mai tạm ứng 44,69 tỷ đồng; ngày 2/2/2021, huyện Thường Tín tạm ứng 10 tỷ đồng; ngày 5/2/2021, huyện Phú Xuyên tạm ứng 4,7 tỷ đồng). Tuy nhiên, khoản tiền được tạm ứng nêu trên đã bị Tổng Giám đốc sử dụng sai mục đích, không liên quan đến các gói thầu Cty Thăng Long đã trúng và được cơ quan Nhà nước giải ngân.
Trao đổi với PV, kế toán của Cty Thăng Long xác nhận, từ nguồn tiền tạm ứng 59,4 tỷ đồng để đảm bảo duy trì vệ sinh môi trường các gói thầu trong năm 2021, vị Tổng Giám đốc khi đó đã chỉ đạo chi vào một số khoản nợ cá nhân, nợ ngân hàng từ 2020.
Cho rằng hành vi trên là trái pháp luật, gây tổn hại đến uy tín và hoạt động của Cty, ngày 11/11/2022, ông Trần Quang Tuấn, đại diện theo pháp luật của Cty Thăng Long đã có đơn gửi Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy (CQĐT) tố cáo hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt ngân sách Nhà nước của nguyên Tổng Giám đốc Cty Thăng Long.
Theo tìm hiểu, tại Cty Thăng Long, hiện ông Tuấn là người quản lý Giấy phép đăng ký kinh doanh, con dấu Cty. Dù là đại diện theo pháp luật của Cty, mặc dù ông Tuấn không có yêu cầu nhưng mới đây Sở KH&ĐT TP Hà Nội lại cho biết cơ quan này nhận được hồ sơ yêu cầu thay đổi người đại diện theo pháp luật của Cty Thăng Long.
Trước sự việc bất thường này, ngày 27/10/2022, Cty Thăng Long có Văn bản 166/CV-DVMTTL gửi Phòng đăng ký kinh doanh (ĐKKD) của Sở, đề nghị không thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký DN.
Ngày 2/11/2022, Phòng ĐKKD có văn bản trả lời cho biết: “Trường hợp hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký DN được tổ chức, cá nhân nộp đến cơ quan ĐKKD có đầy đủ thủ tục theo quy định và không thuộc một trong các trường hợp không được đăng kí, thông báo thay đổi nội dung đăng kí DN nêu trên thì Phòng ĐKKD phải có trách nhiệm giải quyết đúng quy định pháp luật”.
Đến ngày 18/11/2022, tại Biên bản làm việc với đại diện Cty Thăng Long, Phòng ĐKKD cho rằng đã thực hiện theo đúng trình tự luật định về tiếp nhận hồ sơ, thông báo hợp lệ hồ sơ và công bố thay đổi nội dung đăng ký DN của Cty Thăng Long.
Liên quan sự việc, ngày 21/11/2022, CQĐT đã ban hành Văn bản 5015/CQĐT-CSKT gửi Phòng ĐKKD để đề nghị phối hợp xác minh, cung cấp Giấy chứng nhận ĐKKD của Cty từ khi thành lập đến nay. Mặt khác, cung cấp toàn bộ tài liệu về danh sách cổ đông, ngành nghề, biên bản họp cổ đông, góp vốn… CQĐT thông báo Sở KH&ĐT, Phòng ĐKKD được biết để đảm bảo quyền lợi của các bên liên quan.
Ngày 22/11/2022, CQĐT tiếp tục ban hành Văn bản 5066/CQĐT-CSKT gửi Phòng ĐKKD đề nghị phối hợp, cung cấp toàn bộ bản gốc, bản chính cách tài liệu liên quan đến Cty Thăng Long giai đoạn từ ngày 1/1/2018 đến 22/11/2022.
Ngày 25/11/2022, trao đổi với PV, một lãnh đạo Công an quận Cầu Giấy cho biết đơn vị đang xác minh, điều tra từng nội dung tại đơn tố cáo của ông Tuấn theo quy định.
